## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （１）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 50,000,000
計 | 50,000,000

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在発行数（株） （2025年３月31日） | 提出日現在発行数（株） （2025年６月26日） | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 16,455,487 | 16,455,487 | 東京証券取引所(プライム市場) 名古屋証券取引所(プレミア市場) | 単元株式数は100株であります。
計 | 16,455,487 | 16,455,487 | ─── | ───

#### （２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### ②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### ③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式総数増減数 （千株） | 発行済株式総数残高 （千株） | 資本金増減額 （百万円） | 資本金残高 （百万円） | 資本準備金 増減額 （百万円） | 資本準備金残高 （百万円）
2022年３月18日 （注）１ | △600 | 17,655 | － | 25,090 | － | 18,645
2022年９月20日 （注）２ | △300 | 17,355 | － | 25,090 | － | 18,645
2023年８月21日 （注）３ | △300 | 17,055 | － | 25,090 | － | 18,645
2024年２月９日 （注）４ | △300 | 16,755 | － | 25,090 | － | 18,645
2024年８月９日 （注）５ | △300 | 16,455 | － | 25,090 | － | 18,645

（注）１．2021年11月22日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、2022年３月18日付けで600千株の自己株式の消却を実施しております。

２．2022年５月11日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、2022年９月20日付けで300千株の自己株式の消却を実施しております。

３．2023年３月22日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、2023年８月21日付けで300千株の自己株式の消却を実施しております。

４．2023年11月10日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、2024年２月９日付けで300千株の自己株式の消却を実施しております。

５．2024年５月14日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、2024年８月９日付けで300千株の自己株式の消却を実施しております。

#### （５）【所有者別状況】

|  |  |  |  |  |  | 2025年３月31日現在
区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満 株式の状況 （株）
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数（人） | － | 34 | 34 | 1,057 | 138 | 14 | 8,982 | 10,259 | ──
所有株式数 （単元） | － | 59,696 | 4,082 | 43,481 | 22,985 | 19 | 33,317 | 163,580 | 97,487
所有株式数の割合（％） | － | 36.49 | 2.50 | 26.58 | 14.05 | 0.01 | 20.37 | 100.00 | ──

（注）１．自己株式62,998株は「個人その他」に629単元、「単元未満株式の状況」に98株含まれております。

２．「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。

#### （６）【大株主の状況】

|  | 2025年３月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区赤坂１丁目８番１号 | 1,549 | 9.45
日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 | 726 | 4.43
明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 | 581 | 3.54
名銀みのり会 | 名古屋市中区錦三丁目19番17号 | 550 | 3.35
住友生命保険相互会社 | 東京都中央区八重洲二丁目２番１号 | 516 | 3.14
株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 | 421 | 2.57
三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台３丁目９番地 | 409 | 2.49
株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海一丁目８番12号 | 389 | 2.37
MORGAN　STANLEY　＆　CO．　LLC | 1585　BROADWAY　NEY　YORK,　NEW　YORK　10036,　U．S．A． | 378 | 2.30
大樹生命保険株式会社 | 東京都千代田区大手町２丁目１番１号 | 368 | 2.24
計 | ──── | 5,892 | 35.94

（注）１.日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）及び株式会社日本カストディ銀行（信託口）の所有株式は、当該銀行の信託業務に係る株式であります。

２.上記のほか、自己株式が62千株あります。

３.2024年８月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社、みずほ信託銀行株式会社、アセットマネジメントＯｎｅ株式会社が2024年８月７日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当行として2025年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式を上記大株主の状況に記載しております。

なお、大量保有報告書の主な内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数（千株） | 株券等保有割合（％）
株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 | 421 | 2.52
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 | 26 | 0.16
みずほ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 | 111 | 0.67
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 | 277 | 1.66
合計 | ―――― | 838 | 5.00

#### （７）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

|  |  |  | 2025年３月31日現在
区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 |  | － | ──── | －
議決権制限株式（自己株式等） |  | － | ──── | －
議決権制限株式（その他） |  | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | ──── | 単元株式数は100株であります。
普通株式 | 62,900
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 16,295,100 | 162,951 | 単元株式数は100株であります。
単元未満株式 | 普通株式 | 97,487 | ──── | －
発行済株式総数 |  | 16,455,487 | ──── | ────
総株主の議決権 | ──── | 162,951 | ────

(注)上記の「完全議決権株式（その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。

また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が１個含まれております。

##### ②【自己株式等】

|  |  |  | 2025年３月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数（株） | 他人名義所有 株式数（株） | 所有株式数の 合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
（自己保有株式） ㈱名古屋銀行 | 名古屋市中区錦 三丁目19番17号 | 62,900 | － | 62,900 | 0.38
計 | ──── | 62,900 | － | 62,900 | 0.38

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第３号及び第７号に該当する普通株式の取得

#### （１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （２）【取締役会決議による取得の状況】

会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得

区　分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
取締役会（2024年５月14日)での決議状況 （取得期間　2024年５月15日） | 300,000 | 2,700,000,000
当事業年度前における取得自己株式 | － | －
当事業年度における取得自己株式 | 300,000 | 2,154,000,000
残存決議株式の総数及び価額の総額 | － | －
当事業年度の末日現在の未行使割合（％） | － | －
当期間における取得自己株式 | － | －
提出日現在の未行使割合（％） | － | －

（注）2024年５月14日開催の取締役会決議による取得は、2024年５月15日にすべて終了しております。

#### （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区　分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式 | 1,029 | 6,923,030
当期間における取得自己株式 | 101 | 666,430

（注）当期間における取得自己株式には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

#### （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数（株） | 処分価額の総額 （円） | 株式数（株） | 処分価額の総額 （円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | 300,000 | 2,045,700,000 | － | －
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他 （譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分） | 7,785 | 57,764,700 | － | －
その他 （単元未満株式の売渡請求による売渡） | － | － | － | －
保有自己株式数 | 62,998 | ── | 63,099 | ──

(注）当期間における保有自己株式数には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。

### ３【配当政策】

当行は、資本の健全性、成長投資の機会との最適なバランスの株主還元を行ってまいります。株主還元は配当性向30％を目処といたします。また、自己株式取得については、資本効率の向上に資する株主還元策として機動的に実施します。

当行は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

この方針に基づき、当事業年度の配当金は、中間配当として１株当たり110円をお支払いいたしました。期末配当金については１株当たり160円として2025年６月27日開催の定時株主総会にお諮りする予定であります。

また、内部留保金につきましては、お客さまの高度化・多様化するニーズにお応えし、将来の企業価値の向上のための投資や企業の競争力強化のため、有効に活用してまいります。

当行は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） | １株当たり配当額 （円）
2024年11月12日 | 1,803 | 110.00
取締役会決議
2025年６月27日 | 2,622 | 160.00
定時株主総会決議（予定）

４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当行では、コーポレート・ガバナンスの充実は、地域社会の繁栄に奉仕する地域金融機関としての企業価値の一層の向上に努めるとともに、その責務を果たし、株主の皆さまをはじめとするすべてのステークホルダーの方々の揺るぎない支持と信頼の確立を目指していくための最も重要な経営課題の一つであると位置付けております。

このような位置付けのもと、経営の根幹として、社是と行訓を掲げるとともに、役職員の基本的な価値観や倫理観の共有を図り、業務に反映させるために、「名古屋銀行役職員の倫理行動規範」、「法令等の遵守に関する方針」をそれぞれ制定し企業価値の向上に取組んでおります。

社是 | 地域社会の繁栄に奉仕する。これが銀行の発展と行員の幸福を併せもたらすものである。
行訓 １．よいサービス ２．よい人 ３．よい経営 | 誠意があふれ、行き届いた、スピーディなサービス 人を高め、人を厚くし、明るい職場をつくる 健全で、創意に富んだ、全員参加の経営

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当行は、取締役会を頂点とし、行内規程を厳格に運用しつつ、適切な権限委譲を行い、迅速な意思決定を行う体制としております。

そのため、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、独立性の高い社外取締役５名の招聘や、取締役会の選任による執行役員制度を採用しております。

また当行は、2020年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部と連携して、取締役の職務の執行を監査する体制としております。この体制により十分なコーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断しております。

有価証券報告書提出日（2025年６月26日）現在では、監査等委員でない取締役９名（うち社外取締役２名）、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）となっております。

なお、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、提出日現在の状況に対して監査等委員でない取締役７名（うち社外取締役２名）、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）となる予定であります。

（イ）取締役会

(a) 有価証券報告書提出日現在

取締役会は、取締役13名（うち社外取締役５名）で構成され、原則月１回開催し、経営に関する重要事項の決定を行うほか、取締役の業務執行状況（常務会決定事項を含む）の監督を行います。なお、2022年１月より「重要な業務執行の決定」を取締役に委任することとしております。

取締役会の構成員は以下のとおりであります。

議長（取締役頭取、監査等委員でない取締役、社内）　藤原一朗

その他の構成員

監査等委員でない取締役、社内　６名

監査等委員でない取締役、社外　２名

監査等委員である取締役、社内　１名

監査等委員である取締役、社外　３名

なお、構成員の氏名等については、「（２）役員の状況」に記載しております。

(b) 定時株主総会の議案（決議事項）承認可決後（予定）

取締役会は、取締役11名（うち社外取締役５名）で構成され、原則月１回開催し、経営に関する重要事項の決定を行うほか、取締役の業務執行状況（常務会決定事項を含む）の監督を行います。なお、2022年１月より「重要な業務執行の決定」を取締役に委任することとしております。

取締役会の構成員は以下のとおりであります。

議長（取締役頭取、監査等委員でない取締役、社内）　藤原一朗

その他の構成員

監査等委員でない取締役、社内　４名

監査等委員でない取締役、社外　２名

監査等委員である取締役、社内　１名

監査等委員である取締役、社外　３名

なお、構成員の氏名等については、「（２）役員の状況」に記載しております。

（ロ）監査等委員会

(a) 有価証券報告書提出日現在

監査等委員会は、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）で構成され、原則月１回開催し、「監査等委員会規則」等に従い、取締役の職務の執行を監査し、取締役会とともに監督機能を担っております。

監査等委員会の構成員は以下のとおりであります。

委員長（監査等委員である取締役、社内）　岡智明

その他の構成員

監査等委員である取締役、社外　３名

なお、構成員の氏名等については、「（２）役員の状況」に記載しております。

(b) 定時株主総会の議案（決議事項）承認可決後（予定）

監査等委員会は、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）で構成され、原則月１回開催し、「監査等委員会規則」等に従い、取締役の職務の執行を監査し、取締役会とともに監督機能を担っております。

監査等委員会の構成員は以下のとおりであります。

委員長（監査等委員である取締役、社内）　岡智明

その他の構成員

監査等委員である取締役、社外　３名

なお、構成員の氏名等については、「（２）役員の状況」に記載しております。

（ハ）常務会

(a) 有価証券報告書提出日現在

常務会は、６名で構成され、原則毎週１回開催し、取締役会で定めた基本方針や常務会基本規程に基づき、取締役会で決定する事項を除く重要な銀行業務の経営意思の決定機関として役割を担っております。

常務会の構成員は以下のとおりであります。

議長（取締役頭取、監査等委員でない取締役、社内）　藤原一朗

その他の構成員

専務取締役　　　　　　　　１名

常務取締役　　　　　　　　３名

取締役監査等委員（常勤）　１名

なお、構成員の氏名等については、「（２）役員の状況」に記載しております。

(b) 定時株主総会の議案（決議事項）承認可決後（予定）

常務会は、６名で構成され、原則毎週１回開催し、取締役会で定めた基本方針や常務会基本規程に基づき、取締役会で決定する事項を除く重要な銀行業務の経営意思の決定機関として役割を担っております。

常務会の構成員は以下のとおりであります。

議長（取締役頭取、監査等委員でない取締役、社内）　藤原一朗

その他の構成員

専務取締役　　　　　　　　１名

常務取締役　　　　　　　　３名

取締役監査等委員（常勤）　１名

なお、構成員の氏名等については、「（２）役員の状況」に記載しております。

（ニ）指名報酬委員会

(a) 有価証券報告書提出日現在

指名報酬委員会は、７名（うち社外取締役５名）で構成され、取締役の選解任や、代表取締役等の選定・解職、報酬等の方針の決定、後継者計画について協議しております。

指名報酬委員会の構成員は以下のとおりであります。

委員長（監査等委員でない取締役、社外）　宗方比佐子

その他の構成員

監査等委員でない取締役、社内　　２名

監査等委員でない取締役、社外　　１名

監査等委員である取締役、社外　　３名

(b) 定時株主総会の議案（決議事項）承認可決後（予定）

指名報酬委員会は、７名（うち社外取締役５名）で構成され、取締役の選解任や、代表取締役等の選定・解職、報酬等の方針の決定、後継者計画について協議しております。

指名報酬委員会の構成員は以下のとおりであります。

委員長（監査等委員でない取締役、社外）　絹川幸恵

その他の構成員

監査等委員でない取締役、社内　　２名

監査等委員でない取締役、社外　　１名

監査等委員である取締役、社外　　３名

（ホ）会社機関・内部統制の関係

当行の内部統制の模式図は以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項

（イ）内部統制システムの整備の状況

(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・ コンプライアンスの基本方針として『名古屋銀行役職員の倫理行動規範』を定め、全役職員がこれを遵守しております。コンプライアンスを取締役が率先垂範するため『名古屋銀行役員の職務規程』を別途定め、取締役はこれを指針としております。また、『コンプライアンスマニュアル』を制定し、役職員はコンプライアンス研修を通じて研鑚に努めております。

・ コンプライアンスに関する審議機関としてコンプライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンスに関する統括部署を内部統制部と定め、コンプライアンス体制の整備及び向上を図っております。また、『コンプライアンスプログラム』を毎年策定し、コンプライアンスに関する具体的施策を実施しております。

・ 法令違反等の疑義がある行為等を相談・通報する仕組としてホットラインを制定しております。

また、役職員が当該通報等をしたことを理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨を規定し、遵守しております。

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・ 取締役会議事録をはじめ各種委員会議事録等を法令及び行内規程に基づき保管しております。また、『情報管理規程』に基づき、その管理を行っております。

(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・ 『リスク管理基本方針』を制定し、各種リスクを正しく認識、把握し、かつ適切な管理を行っております。また、リスクカテゴリー毎の所管部署を明確にするとともに、リスク管理統括部署として内部統制部を設置しております。

・ リスクについて定期的に把握・評価することにより管理の対象とするリスクを特定し、統合的なリスク管理を実施しております。取締役会は、リスクの種類や内容に応じたリスク全般に関する報告を所管部より受けるとともに必要な決定を行っております。

(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、重要な意思決定や取締役の職務執行状況の監督を行っております。取締役会は毎月１回定例開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。取締役会の決議により重要な業務執行の決定を常務会に委任しております。取締役は『組織規程』等に定められた組織機構、業務分掌、職務権限及び責任等に基づき、業務の組織的、かつ効率的な運営を図っております。

(e) 監査等委員会の職務を補助する使用人等に関する事項等

・ 監査等委員会事務局を設置し、専属のスタッフが、監査等委員会の職務の補助にあたっております。

・ 専属のスタッフの人事異動、人事評価その他については、監査等委員会の意見を尊重しております。

・ 専属のスタッフは、監査等委員会の指揮命令の下で職務を遂行しております。

(f) 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人による監査等委員会への報告体制等

・ 名古屋銀行グループの役職員は、名古屋銀行グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項があることを発見したときは、直接又はホットライン制度の利用等により、直ちに名古屋銀行の監査等委員会や所属会社の監査役へ報告しております。また、役職員が監査等委員会に報告等をしたことを理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨を規定し、遵守しております。

・ 常勤監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、常務会その他の重要な会議及び委員会に出席し、重要な書類を閲覧しております。

・ 監査等委員会は、名古屋銀行グループの役職員に対して、必要に応じて報告を求めることができるものとしております。

(g) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制等

・ 代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合をもち、意見交換を行い、監査の実効性が確保できるように努めております。また、監査等委員会は会計監査人、弁護士及び内部監査部と緊密な連携を図っております。

・ 監査等委員の職務の執行に必要と認められる費用（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る）は、当行が負担しております。また、監査等委員の職務の執行に必要と認められる費用を速やかに支弁するため、一定額の予算を設けております。

（ロ）リスク管理体制の整備の状況

当行のリスク管理体制は、以下のとおりとなっております。

リスク管理については、信用リスク、流動性リスク、市場リスクを統括する「ＡＬＭ委員会」、システムリスク、事務リスク等を統括する「オペレーショナル・リスク管理委員会」を設置し、リスク管理体制の充実に努めております。また、コンプライアンスを経営の最重要課題として位置付け、外部より弁護士等を招聘した「コンプライアンス委員会」を設置し、内部統制の充実と相互牽制機能の確立を目指しております。そして、当行が対応すべき全てのリスクの状況を毎月開催される３つの委員会に集約し、取締役会への報告体制を充実させることにより取締役会のリスクコントロールの機能強化を図っております。

各種委員会の内容は以下のとおりであります。

(a) 「ＡＬＭ委員会」は、市場リスク、流動性リスク、信用リスクについて総合的に把握・管理し、運用・調達構造の分析及びＡＬＭ方針、リスク対応方針等を審議しております。

(b) 「オペレーショナル・リスク管理委員会」は、事務リスク、システムリスク、法務リスク、有形資産リスク、人的リスクについて総合的に把握・管理しリスク対応方針等を審議するとともに、事務事故・システム障害等に対する再発防止策等の審議・検討をしております。

(c) 「コンプライアンス委員会」は、社会的責任の遂行とコンプライアンスの着実な実践により、当行に対する社会からの信頼の維持・向上を図ることを目的としております。

(d) 「賞罰委員会」は、当行の就業規則に基づき褒賞及び懲戒を行うに当たって広く行内の意向を徴し、賞罰の公平かつ適正を期することを目的としております。

(e) 「サステナビリティ委員会」は、事業性評価や金融円滑化の状況等を把握・分析することを目的とした「地域活性化委員会」を前身とし、従来の「地域の活性化に資する金融」に加えて、「地域社会の持続的な成長」を実現するため環境・社会的課題の解決に向けた対応方針等について審議・検討をしております。

（ハ）子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

(a) 名古屋銀行及び子会社（以下名古屋銀行グループという）における業務の適正を確保するため、名古屋銀行グループを一体と考え、グループ各社が法令遵守やリスク管理等の内部管理体制を適切に構築しております。

(b) 名古屋銀行グループの統括部署を経営企画部とし、子会社から業務内容の報告等を受ける体制としております。また、グループ全体の法令遵守やリスク管理については、内部統制部が統括管理しております。

(c) 内部監査部は、名古屋銀行グループの内部監査を実施しております。

(d) 名古屋銀行グループの役職員が、法令違反等の疑義のある行為等について所属会社又は名古屋銀行へ相談・通報する仕組としてホットラインを制定しております。名古屋銀行グループの役職員が当該通報等をしたことを理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨を規定し、遵守しております。

（ニ）責任限定契約の内容の概要

当行と監査等委員である取締役及び監査等委員でない社外取締役は、会社法第423条第１項の賠償責任について、その任務を怠ったことにより当行に対して損害を与えた場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額の範囲内で当行に対して損害賠償責任を負うものとしております。

（ホ）補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

（ヘ）役員等賠償責任保険契約の内容の概要

被 保 険 者 の 範 囲 | 契　約　の　内　容　の　概　要
取締役及び執行役員 | 被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補する。 すべての被保険者について、その保険料を全額当行が負担する。 被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は填補されない等、一定の免責事由を設けることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている。

（ト）取締役の定数

当行の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。

（チ）取締役の選任及び解任の決議要件

当行は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、その決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

（リ）取締役会で決議できる株主総会決議事項

当行は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

また、当行は株主への利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

（ヌ）株主総会の特別決議要件

当行は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

（ル）その他

(a) 弁護士及び税理士法人との連携

・ 当行では業務執行上の必要に応じて、適宜弁護士及び税理士法人からアドバイスを受けております。

(b) 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方と体制等

・ 全国銀行協会の「行動憲章」を遵守し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決します。また、『名古屋銀行役職員の倫理行動規範』に反社会的勢力との関係の遮断を明記しております。

・ 『反社会的勢力等への対応についての基本方針』、『反社会的勢力等への対応に関する規程』及び『反社会的勢力等対応マニュアル』を制定するとともに、反社会的勢力への対応を統括する部署を内部統制部と定め、営業店、本部及び外部専門機関と連携することにより、体制を整備しております。

④ 取締役会の活動状況

当事業年度において当行は取締役会を原則月１回、合計19回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏名 | 開催回数 | 出席回数
藤原　一朗 | 19回 | 19回
南出　政雄 | 19回 | 19回
山本　克俊 | ６回 | ６回
水野　秀樹 | 19回 | 19回
近藤　 和 | 19回 | 19回
吉冨　文秀 | 19回 | 19回
清水　貞晴 | 19回 | 19回
舘 　征彦 | 19回 | 19回
宗方　比佐子 | 19回 | 19回
絹川　幸恵 | 19回 | 19回
岡 　智明 | 19回 | 19回
長谷川　信義 | ６回 | ６回
近藤　堯夫 | ６回 | ６回
阪口　正敏 | ６回 | ６回
小川　悦雄 | 13回 | 13回
渡邉　 穣 | 13回 | 13回
森 　美穂 | 13回 | 13回

取締役会における具体的な検討内容は、第22次経営計画の進捗管理等銀行経営の方針や資本政策や株主還元に関する方針、ホットライン等のコンプライアンス関連事項や監査計画等のガバナンスについて検討しております。

⑤ 指名報酬委員会の活動状況

当事業年度において当行は指名報酬委員会を３回開催しており、個々の指名報酬委員の出席状況については次のとおりであります。

氏名 | 開催回数 | 出席回数
宗方　比佐子 | ３回 | ３回
絹川　幸恵 | ３回 | ３回
長谷川　信義 | １回 | １回
近藤　堯夫 | １回 | １回
阪口　正敏 | １回 | １回
小川　悦雄 | ２回 | ２回
渡邉　 穣 | ２回 | ２回
森 　美穂 | ２回 | ２回
藤原　一朗 | ３回 | ３回
南出　政雄 | ３回 | ３回

指名報酬委員会における具体的な検討内容として、取締役の選解任、代表取締役等の選定・解職、報酬等の方針の決定、後継者計画について検討しております。

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

（イ）2025年６月26日(有価証券報告書提出日)現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性10名　女性3名　（役員のうち女性の比率23.0％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
取締役頭取 (代表取締役) 内部監査部担当 | 藤原　一朗 | 1965年１月12日生 |
1987年４月 | 株式会社日本興業銀行入行
2002年４月 | 株式会社みずほ銀行
2003年８月 | 当行入行、融資部次長
2004年１月 | 本店営業部副部長
2004年10月 | 名古屋駅前支店長
2005年６月 | 執行役員名古屋駅前支店長
2006年６月 | 常務取締役本店営業部長
2008年６月 2013年６月 2017年６月 | 常務取締役 取締役副頭取 取締役頭取（現職）
| （注）４ | 200
専務取締役 （代表取締役） 経営企画部・人材開発部 事業支援部・ 東京事務所担当 | 南出　政雄 | 1965年９月５日生 |
1988年４月 | 当行入行
2009年５月 | 一宮西支店長
2010年10月 | 鳴海支店長
2012年６月 | 総合企画部統括次長
2014年１月 | 総合企画部副部長
2014年４月 | 豊田南支店長
2016年４月 | 個人営業部長
2018年４月 | 経営企画部長
2018年６月 | 執行役員経営企画部長
2020年６月 | 取締役経営企画部長
2021年６月 | 常務取締役
2024年６月 | 専務取締役（現職）
| （注）４ | 60
常務取締役 業務部・内部統制部担当 | 水野　秀樹 | 1968年３月４日生 |
1990年４月 | 当行入行
2012年６月 | 鴻仏目支店長
2014年４月 | 総合企画部次長
2014年10月 | 総合企画部統括次長
2015年４月 | 経営企画部統括次長
2015年７月 | 経営企画部副部長
2018年10月 | 今池支店長
2020年５月 | 経営企画部部付部長兼次期システム移行室長
2020年９月 | 事務システム部長兼経営企画部次期システム移行室長
2021年２月 | 事務システム部長
2021年６月 | 執行役員経営企画部長
2022年６月 | 取締役経営企画部長
2023年６月 | 常務取締役（現職）
| （注）４ | 31
常務取締役 金融投資部担当 | 近藤　和 | 1967年１月18日生 |
1990年４月 | 当行入行
2012年１月 | 総合企画部次長
2014年４月 | 総合企画部統括次長
2014年10月 | 浜松支店長
2017年４月 | 市場営業部副部長
2019年４月 | 金融投資部長
2021年６月 | 執行役員金融投資部長
2022年６月 | 取締役金融投資部長
2023年６月 | 取締役経営企画部長
2024年６月 | 常務取締役（現職）
| （注）４ | 32

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
常務取締役 営業本部長 | 吉冨　文秀 | 1967年６月６日生 |
1990年４月 | 当行入行
2012年１月 | 一ツ木支店長
2013年10月 | 東中島支店長
2016年１月 | 小田井支店長
2017年６月 | 営業企画部副部長
2020年１月 | 尾張西エリア長兼一宮支店長
2021年６月 | 執行役員法人営業部長
2022年６月 | 取締役営業企画部長
2024年６月 | 常務取締役（現職）
| （注）４ | 31
取締役 事業支援部長 | 清水　貞晴 | 1966年12月25日生 |
1989年４月 | 当行入行
2010年６月 | 愛西支店長
2012年６月 | 枇杷島通支店長
2014年７月 | 六番町支店長
2016年４月 | 豊橋支店長
2018年４月 | 名古屋北エリア長兼藤が丘支店長
2020年６月 | 執行役員上前津エリア長兼上前津支店長
2023年６月 | 取締役事業支援部長（現職）
| （注）４ | 40
取締役 本店営業部長 | 舘　征彦 | 1966年10月13日生 |
1989年４月 | 当行入行
2010年10月 | 平田町支店長
2013年４月 | 鳴海東支店長
2014年７月 | 営業統括部次長
2015年４月 | 法人営業部次長
2015年６月 | 営業企画部副部長
2017年６月 | 八熊支店長
2019年７月 | 法人営業部長
2021年６月 | 執行役員営業企画部長
2022年６月 | 執行役員本店営業部長
2023年６月 | 取締役本店営業部長（現職）
| （注）４ | 19
取締役 | 宗方比佐子 | 1952年10月４日生 |
1985年４月 | 聖徳学園短期大学非常勤講師
1988年４月 | 名古屋市立女子短期大学非常勤講師
1992年９月 | 愛知淑徳短期大学非常勤講師
1993年４月 | 豊田短期大学人間関係学科助教授
1998年４月 | 桜花学園大学人文学部助教授
2002年４月 | 金城学院大学人間科学部教授
2015年４月 | 学校法人金城学院理事
2018年４月 | 金城学院大学特命副学長
2018年４月 | 同 女性みらい研究センター長
2020年６月 | 当行取締役（現職）
2021年４月 | 金城学院大学名誉教授（現職）
2021年４月 | 宗方比佐子キャリア心理学ラボ代表（現職）
| （注）４ | －
取締役 | 絹川　幸恵 | 1964年11月26日生 |
1988年４月 | 株式会社富士銀行入行
2004年８月 | みずほ証券株式会社市場営業第４部長
2008年６月 | 同 人事部ダイバーシティ推進室長
2010年４月 | 同 ウェルスマネジメント部長
2013年４月 | 同 成城支店長
2015年４月 | 同 名古屋駅前支店長
2017年４月 | 同 執行役員名古屋支店長
2019年４月 | 同 執行役員リテール・事業法人部門営業担当
2021年４月 | みずほビジネスパートナー株式会社代表取締役社長
2023年６月 | 当行取締役（現職）
2025年４月 | みずほビジネスパートナー株式会社顧問（現職）
| （注）４ | －
取締役 監査等委員 （常勤） | 岡　智明 | 1961年９月27日生 |
1984年４月 | 当行入行
2008年６月 | 融資部次長
2010年６月 | 千音寺支店長
2012年10月 | 桜山支店長
2015年６月 | 事務システム部副部長
2018年９月 | 内部監査部長
2021年９月 | 監査等委員会事務局事務局長
2022年６月 | 取締役監査等委員（現職）
| （注）５ | 6
取締役 監査等委員 | 小川　悦雄 | 1951年12月８日生 |
1974年４月 | 愛知県庁入庁
2002年４月 | 同 総務部知事公室調整監
2004年４月 | 同 総務部次長
2007年４月 | 同 知事政策局長
2010年４月 | 愛知県副知事
2014年５月 | 公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団理事長
2015年７月 | 愛知県信用保証協会理事長
2024年６月 | 当行取締役監査等委員（現職）
| （注）５ | －
取締役 監査等委員 | 渡邉　穣 | 1955年９月27日生 |
1978年４月 | 中部電力株式会社入社
2007年７月 | 同 執行役員販売本部法人営業部長
2008年７月 | 同 執行役員販売本部営業部長
2009年７月 | 同 常務執行役員販売本部営業部長
2011年７月 | 同 取締役専務執行役員販売本部長
2012年７月 | 同 取締役専務執行役員お客さま本部長
2015年６月 | 株式会社中電オートリース取締役社長
2018年４月 | 中電不動産株式会社取締役社長
2024年６月 | 当行取締役監査等委員（現職）
| （注）５ | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
取締役 監査等委員 | 森　美穂 | 1963年９月30日生 |
1996年４月 | 弁護士登録（名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会））
1996年４月 | 那須國宏法律事務所入所
2002年９月 | 森美穂法律事務所（現森法律事務所）開所（現職）
2021年６月 | 株式会社プロトコーポレーション社外取締役
2022年３月 | 初穂商事株式会社社外取締役監査等委員（現職）
2024年６月 | 当行取締役監査等委員（現職）
| （注）５ | －
|  |  | 計 |  | 422

（注）１．取締役　宗方比佐子、絹川幸恵、小川悦雄、渡邉穣及び森美穂は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります

委員長　岡智明、委員　小川悦雄、委員　渡邉穣、委員　森美穂

３．当行では、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。

執行役員は10名であり、金森保憲、伊藤宏嘉、木村学、山本直文、飯田篤、鈴木克典、石田真一、安藤彰英、大橋達、柳田拓孝が選任されております。

４．2024年６月21日開催の第106期定時株主総会の終結の時から１年間

５．2024年６月21日開催の第106期定時株主総会の終結の時から２年間

６．所有株式数は、2025年３月31日時点の所有株式数であります。

（ロ）2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当行の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

男性8名　女性3名　（役員のうち女性の比率27.2％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（百株）
取締役頭取 (代表取締役) 内部監査部担当 | 藤原　一朗 | 1965年１月12日生 |
1987年４月 | 株式会社日本興業銀行入行
2002年４月 | 株式会社みずほ銀行
2003年８月 | 当行入行、融資部次長
2004年１月 | 本店営業部副部長
2004年10月 | 名古屋駅前支店長
2005年６月 | 執行役員名古屋駅前支店長
2006年６月 | 常務取締役本店営業部長
2008年６月 2013年６月 2017年６月 | 常務取締役 取締役副頭取 取締役頭取（現職）
| （注）４ | 200
専務取締役 （代表取締役） 経営企画部・ 事業支援部担当 | 南出　政雄 | 1965年９月５日生 |
1988年４月 | 当行入行
2009年５月 | 一宮西支店長
2010年10月 | 鳴海支店長
2012年６月 | 総合企画部統括次長
2014年１月 | 総合企画部副部長
2014年４月 | 豊田南支店長
2016年４月 | 個人営業部長
2018年４月 | 経営企画部長
2018年６月 | 執行役員経営企画部長
2020年６月 | 取締役経営企画部長
2021年６月 | 常務取締役
2024年６月 | 専務取締役（現職）
| （注）４ | 60
常務取締役 業務部・内部統制部・ 人材開発部・ 東京事務所担当 | 水野　秀樹 | 1968年３月４日生 |
1990年４月 | 当行入行
2012年６月 | 鴻仏目支店長
2014年４月 | 総合企画部次長
2014年10月 | 総合企画部統括次長
2015年４月 | 経営企画部統括次長
2015年７月 | 経営企画部副部長
2018年10月 | 今池支店長
2020年５月 | 経営企画部部付部長兼次期システム移行室長
2020年９月 | 事務システム部長兼経営企画部次期システム移行室長
2021年２月 | 事務システム部長
2021年６月 | 執行役員経営企画部長
2022年６月 | 取締役経営企画部長
2023年６月 | 常務取締役（現職）
| （注）４ | 31
常務取締役 金融投資部担当 | 近藤　和 | 1967年１月18日生 |
1990年４月 | 当行入行
2012年１月 | 総合企画部次長
2014年４月 | 総合企画部統括次長
2014年10月 | 浜松支店長
2017年４月 | 市場営業部副部長
2019年４月 | 金融投資部長
2021年６月 | 執行役員金融投資部長
2022年６月 | 取締役金融投資部長
2023年６月 | 取締役経営企画部長
2024年６月 | 常務取締役（現職）
| （注）４ | 32

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（百株）
常務取締役 営業本部長 | 清水　貞晴 | 1966年12月25日生 |
1989年４月 | 当行入行
2010年６月 | 愛西支店長
2012年６月 | 枇杷島通支店長
2014年７月 | 六番町支店長
2016年４月 | 豊橋支店長
2018年４月 | 名古屋北エリア長兼藤が丘支店長
2020年６月 | 執行役員上前津エリア長兼上前津支店長
2023年６月 | 取締役事業支援部長（現職）
2025年６月 | 常務取締役就任予定
| （注）４ | 40
取締役 | 絹川　幸恵 | 1964年11月26日生 |
1988年４月 | 株式会社富士銀行入行
2004年８月 | みずほ証券株式会社市場営業第４部長
2008年６月 | 同 人事部ダイバーシティ推進室長
2010年４月 | 同 ウェルスマネジメント部長
2013年４月 | 同 成城支店長
2015年４月 | 同 名古屋駅前支店長
2017年４月 | 同 執行役員名古屋支店長
2019年４月 | 同 執行役員リテール・事業法人部門営業担当
2021年４月 | みずほビジネスパートナー株式会社代表取締役社長
2023年６月 | 当行取締役（現職）
2025年４月 | みずほビジネスパートナー株式会社顧問（現職）
| （注）４ | －
取締役 | 吉田　あけみ | 1957年３月29日生 |
2000年４月 | 広島文教女子大学（現・広島文教大学）人間科学部助教授
2007年４月 | 椙山女学園大学人間関係学部教授（現職）
2022年４月 | 同 大学院人間関係学研究科教授（現職）
2022年４月 | 同 キャリア育成センター長
2024年４月 | 同 トータルライフデザインセンター長（現職）
2025年６月 | 当行取締役就任予定
| （注）４ | －
取締役 監査等委員 （常勤） | 岡　智明 | 1961年９月27日生 |
1984年４月 | 当行入行
2008年６月 | 融資部次長
2010年６月 | 千音寺支店長
2012年10月 | 桜山支店長
2015年６月 | 事務システム部副部長
2018年９月 | 内部監査部長
2021年９月 | 監査等委員会事務局事務局長
2022年６月 | 取締役監査等委員（現職）
| （注）５ | 6
取締役 監査等委員 | 小川　悦雄 | 1951年12月８日生 |
1974年４月 | 愛知県庁入庁
2002年４月 | 同 総務部知事公室調整監
2004年４月 | 同 総務部次長
2007年４月 | 同 知事政策局長
2010年４月 | 愛知県副知事
2014年５月 | 公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団理事長
2015年７月 | 愛知県信用保証協会理事長
2024年６月 | 当行取締役監査等委員（現職）
| （注）５ | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（百株）
取締役 監査等委員 | 渡邉　穣 | 1955年９月27日生 |
1978年４月 | 中部電力株式会社入社
2007年７月 | 同 執行役員販売本部法人営業部長
2008年７月 | 同 執行役員販売本部営業部長
2009年７月 | 同 常務執行役員販売本部営業部長
2011年７月 | 同 取締役専務執行役員販売本部長
2012年７月 | 同 取締役専務執行役員お客さま本部長
2015年６月 | 株式会社中電オートリース取締役社長
2018年４月 | 中電不動産株式会社取締役社長
2024年６月 | 当行取締役監査等委員（現職）
| （注）５ | －
取締役 監査等委員 | 森　美穂 | 1963年９月30日生 |
1996年４月 | 弁護士登録（名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会））
1996年４月 | 那須國宏法律事務所入所
2002年９月 | 森美穂法律事務所（現森法律事務所）開所（現職）
2021年６月 | 株式会社プロトコーポレーション社外取締役
2022年３月 | 初穂商事株式会社社外取締役監査等委員（現職）
2024年６月 | 当行取締役監査等委員（現職）
| （注）５ | －
|  |  | 計 |  | 371

（注）１．取締役　絹川幸恵、吉田あけみ、小川悦雄、渡邉穣及び森美穂は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります

委員長　岡智明、委員　小川悦雄、委員　渡邉穣、委員　森美穂

３．当行では、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。さらに、2025年２月26日開催の取締役会において、経営の監督機能と業務執行機能を分離することによるガバナンス体制強化を目的として、役付執行役員制度を導入することを決議しております。

2025年６月27日開催予定の定時株主総会終結後の常務執行役員は飯田篤、石田真一、鈴木克典、安藤彰英の４名で、執行役員は金森保憲、伊藤宏嘉、木村学、山本直文、大橋達、柳田拓孝、坂田直樹、間瀬正彦の８名であります。

４．2025年６月27日開催予定の第107期定時株主総会の終結の時から１年間

５．2024年６月21日開催の第106期定時株主総会の終結の時から２年間

６．所有株式数は、2025年３月31日時点の所有株式数であります。

７．取締役　吉田あけみの「吉」の字は、正しくは「土に口」と表記します。

② 社外役員の状況

当行の社外取締役は有価証券報告書提出日現在５名であり、監査等委員でない取締役２名、監査等委員である取締役３名であります。当行の社外取締役は豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営陣から独立した立場で経営全般に関する客観的、且つ公正な監査意見を述べることにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると考えております。

なお、社外取締役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針を定めており、当行が独自に定める要件を満たした社外取締役が多様かつ豊富な経験や幅広い見識・専門的知見に基づき役割・責務を果たしており、当行としても選任方針及び選任状況は適切と認識しております。

監査等委員でない社外取締役宗方比佐子氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、社会心理学、産業・組織心理学を専門分野として女性のキャリア発達、女性管理職・女性リーダー、職場のメンタルヘルス等を幅広く研究され、大学教授に加えて学校法人の理事や特命副学長等の重職を歴任されるなど豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

監査等委員でない社外取締役絹川幸恵氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、金融業務の重職を歴任し、愛知県における金融マーケットも熟知されるなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

監査等委員である社外取締役小川悦雄氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、愛知県庁等において重職を歴任され、豊富な経験と幅広い知見を有しており、また愛知県信用保証協会では理事長を務められ財務・会計に関する適切な知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

監査等委員である社外取締役渡邉穣氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、企業経営者として重職を歴任され、豊富な経験と財務・会計に関する適切な知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

監査等委員である社外取締役森美穂氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、法曹界における豊富な経験と幅広い知見を有しております。なお、同氏が社外取締役を務める初穂商事株式会社と当行との間では、通常の銀行取引があります。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

なお、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役宗方比佐子氏が退任し、吉田あけみ氏が社外取締役に就任し、社外取締役は５名となり、監査等委員でない取締役２名、監査等委員である取締役３名となります。

また、監査等委員でない社外取締役吉田あけみ氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、大学教授として豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役（監査等委員を含む）が監督機能を発揮するための各部門との相互連携

（イ）業務執行部門との連携状況

社外取締役（監査等委員を含む）は、取締役会による業務執行の監督機能を補強する目的で、取締役会の議案について業務執行部門から事前に内容の説明を受けるほか、代表取締役と年４回、本部の各業務執行部門と年６回の意見交換を行うなどの連携をしております。

（ロ）会計監査人との連携状況

会計監査人とは、監査等委員会及び内部監査部門が四半期毎に会合（三様監査）を行い、情報を共有するなどの緊密な連携を図る体制としております。

（ハ）内部監査部門との連携状況

社外取締役（監査等委員を含む）は６ヶ月に１回、内部監査部との連絡会を開催し、監査実施状況や監査計画についての情報を共有化するなどの連携をしております。

（３）【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

（イ）監査等委員会の組織、人員及び手続

当行は2020年６月26日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在４名の監査等委員である取締役（うち３名は独立社外取締役）から構成され、原則として毎月１回以上開催されます。

また、実効性の高い監査を実施するため常勤監査等委員を１名選定しており、サポート体制として監査等委員会事務局を設置し、専任スタッフ１名を配置しております。

（ロ）監査の状況

当事業年度は監査等委員会を16回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。

氏名 | 開催回数 | 出席回数
岡　智明 | 16回 | 16回
小川　悦雄 | 11回 | 11回
渡邉　穣 | 11回 | 11回
森　美穂 | 11回 | 10回
長谷川　信義 | ５回 | ５回
近藤　尭夫 | ５回 | ５回
阪口　正敏 | ５回 | ５回

（注）長谷川信義氏、近藤尭夫氏、阪口正敏氏については、2024年６月21日開催の定時株主総会において監査等委員を退任するまで、また、小川悦雄氏、渡邉穣氏、森美穂氏については、2024年６月21日開催の定時株主総会において監査等委員に就任して以降の監査等委員会への出席回数を記載しております。

監査等委員会における具体的な検討内容として、監査計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の再任及び報酬同意等に関し決議したほか、内部監査部等関係部署との意見交換等を行うなど内部統制システムを活用した組織的な監査を実施し、常勤監査等委員は毎月の監査状況等を報告しました。監査等委員会の平均開催時間は約51分でした。

常勤監査等委員は、取締役会に加え、常務会、部長会、コンプライアンス委員会、ＡＬＭ委員会、オペレーショナル・リスク管理委員会、サステナビリティ委員会などの主要な会議に出席するほか、主要なりん議の閲覧、内部監査部の監査講評会への立ち会い等の日常監査を実施いたしました。

また、会計監査人とも定期的もしくは必要に応じて意見交換・情報交換を実施するなど緊密に連携を図りました。

非常勤の監査等委員の主な活動状況は、取締役会、監査等委員会への出席のほか、次のとおりです。

全ての監査等委員と代表取締役との意見交換　　　　　　　　４回

全ての監査等委員と社外取締役と内部監査部との意見交換　　２回

全ての監査等委員と会計監査人との意見交換　　　　　　　　６回

② 内部監査の状況

当行の内部監査は、内部監査部が内部監査実施計画を策定し、内部監査方針・重点項目等の内部監査計画の基本事項については、取締役会の承認を得て内部監査を実施しております。

2024年度は29名の担当者で、営業店監査を延べ116店舗で実施、本部連結子会社等業務監査（業務所管部、連結子会社、業務委託先等に対して行う監査）、テーマ別監査（リスク統制・機能別監査）を実施いたしました。また、財務報告に係る内部統制についての評価を連結子会社も含め実施いたしました。

内部監査部は、被監査部門に対して監査を通じて提言・助言を行い、改善すべき事項がある場合は、監査終了後のフォローアップを実施しております。内部監査の結果・フォローアップの状況については、毎月実施される内部監査報告会（役員、担当部長、監査等委員が出席）、取締役会に報告されております。

また、監査等委員会との連携を図るために、常勤監査等委員が営業店監査講評会及び本部連結子会社等業務監査講評会に参加し意見交換を行い、毎月実施する内部監査部との監査等委員会連絡会でも内部監査についての意見交換を行っております。

内部監査部と監査等委員会及び会計監査人との連携を図るために、四半期毎に会合（三様監査）を行って情報の共有を図っております。また内部監査部と社外取締役（監査等委員を含む）についても連絡会を６ヶ月に１回開催し、監査実施状況や監査計画についての情報共有を図っております。

③ 会計監査の状況

（イ）監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

（ロ）継続監査期間

18年間

（ハ）業務を執行した公認会計士

鈴木　賢次

大江　友樹

（ニ）監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　　　　　14名

会計士試験合格者等　７名

その他　　　　　　　17名

（ホ）監査法人の選定方針と理由

当行の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績及び監査の品質等により総合的に判断いたします。また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として当行は、会社法第340条に定める監査等委員全員の同意による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

（ヘ）監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任あずさ監査法人の再任を決議いたしました。

④ 監査報酬の内容等

（イ）監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社 | 63 | 2 | 63 | 0
連結子会社 | 6 | － | 7 | －
計 | 69 | 2 | 70 | 0

当行における非監査業務の内容は、前連結会計年度は、「ＣＲＳ・ＦＡＴＣＡへの専門的指導・助言、コンフォートレター」であり、当連結会計年度は、「ＣＲＳ・ＦＡＴＣＡへの専門的指導・助言」であります。

（ロ）監査公認会計士等と同一のネットワーク（ＫＰＭＧグループのメンバーファーム）に対する報酬（（イ）を除く）

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社 | 7 | － | 8 | 4
連結子会社 | － | － | － | －
計 | 7 | － | 8 | 4

（注）当行が監査公認会計士等と同一のネットワーク（ＫＰＭＧグループのメンバーファーム）に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、以下のとおりであります。

（当連結会計年度）

マネー・ローンダリング防止対策の助言業務等であります。

（ハ）その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

（ニ）監査報酬の決定方針

有限責任 あずさ監査法人への監査報酬の決定方針は、同法人より年間監査計画の提示を受け、その監査内容、監査時間数等について当行の規模・業務特性に照らして妥当性の確認を行い、当該監査時間数に応じた報酬額について同法人と協議の上決定することとしています。

（ホ）監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて、取締役、行内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて検討した結果、会計監査人が所要の監査体制・監査時間を確保し、適正な監査を実施するために本監査報酬額が妥当な水準であると認められることから、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

（４）【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当行は取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針（以下「決定方針」という）を以下のとおり定めております。

（イ）基本方針

取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

具体的には、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬により構成しております。

監査等委員である取締役及び社外取締役については、中立性、独立性を確保する観点から基本報酬のみとしております。

（ロ）決定方針の決定方法

当行の決定方針は、指名報酬委員会（過半数が社外取締役で構成される任意の報酬決定機関）の答申を得たうえで、取締役会の決議により決定しております。

（ハ）報酬構成

(a)基本報酬

(b)業績連動報酬

(c)譲渡制限付株式報酬

（ニ）各種報酬の内容及び個人別の報酬等の額の決定に関する方針

(a)基本報酬

月例の固定報酬とし、役位、職責、当行の業績、従業員給与の水準等を総合的に勘案して決定しております。

(b)業績連動報酬

当行の経営計画の達成に向けたインセンティブの向上及び業績に対する経営責任を明確にする観点から業績連動報酬（金銭報酬）を支給する場合があります。業績連動報酬は、経営計画に掲げる財務目標（連結ＲＯＥ、コア業務純益）を指標としたうえで、非財務目標（ワークエンゲージメント）を加味した各事業年度の業績評価を踏まえて、指名報酬委員会が個人別の業績連動報酬額を決定し、事業年度終了後一定の時期に支給しております。

(c)譲渡制限付株式報酬

当行の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬制度により譲渡制限付株式を各事業年度につき１回、一定の時期に割り当てるものとし、割当株式数は役位別に決定し、基本報酬の月額の200％前後を一律で割当株式数の算定に用いる基準額としております。

（ホ）報酬等の種類ごとの割合の決定方針

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）の報酬の種類別の割合は、業績連動報酬の指標達成時の取締役（使用人兼務取締役を除く）平均で、基本報酬：業績連動報酬：譲渡制限付株式報酬＝65：25：10を目安として設定しております。

（ヘ）報酬等を与える時期又は条件の決定方針

(a)基本報酬

月例の固定金銭報酬として支給しております。

(b)業績連動報酬

定時株主総会後に毎年１回金銭報酬として支給しております。

(c)譲渡制限付株式報酬（非金銭報酬）

毎年６月の取締役会で発行を決議し、翌月の一定の日に譲渡制限付株式を割り当て支給しております。

（ト）個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものと取締役会が判断した理由

取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

なお、監査等委員である取締役の報酬については、定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員間の協議により決定しております。

（チ）取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

決議年月日 | 決議の内容 | 対象となる取締役の員数
第102期定時株主総会 （2020年６月26日開催） | 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額を、年額270百万円以内（うち社外取締役分は30百万円以内）とする。 | 11名
第104期定時株主総会 （2022年６月24日開催） | 対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額70百万円以内とする。 | ８名

（リ）取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

(a)当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当

個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき社外取締役が委員長を務め、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会にその決定を委任しております。

指名報酬委員会は株主総会決議により決定された報酬総額の範囲内で、その具体的内容を決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬額については監査等委員間の協議により決定しております。

(b) (a)の者に委託する権限の内容

各取締役の基本報酬及び業績連動報酬の額、譲渡制限付株式報酬の個別の割当株式数の算定に用いる基準額であります。

なお、譲渡制限付株式報酬は、指名報酬委員会が決定した基準額に基づき、取締役会で取締役個人別の割当株式個数を決議しております。当該報酬額等を決定した日（2024年５月22日）における指名報酬委員会の構成は次のとおりであります。

氏名 | 地位及び担当
宗方　比佐子 | 社外取締役
絹川　幸恵 | 社外取締役
長谷川　信義 | 社外取締役（監査等委員）
近藤　堯夫 | 社外取締役（監査等委員）
阪口　正敏 | 社外取締役（監査等委員）
藤原　一朗 | 取締役頭取（内部監査部担当）
南出　政雄 | 常務取締役（経営企画部・人材開発部・事業支援部・金融投資部・東京事務所担当）

(c) (a)の者により(b)の権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容

社外取締役が委員長を務め、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会に委任することにより、決定プロセスの透明性を確保し、個人別報酬等の決定に当たっては、当行の業績や経済・社会情勢、従業員給与の水準等を踏まえ、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行うことにより適正性を確保しております。

（ヌ）当事業年度の役員報酬に関する審議内容

（取締役会）

2024年６月21日　　譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬債権支給決定及び譲渡制限付株式報酬としての自己

株式の処分について決議

（指名報酬委員会）

2024年５月22日　　2024年度役員報酬（月例）、決算賞与、譲渡制限付株式報酬基準額について決議

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

当事業年度（自2024年４月１日　至2025年３月31日）

役員区分 | 員数 （人） | 報酬等の総額 （百万円） |
固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等
取締役（監査等委員を除く）（社外取締役を除く） | 8 | 220 | 131 | 59 | 28
取締役（監査等委員） （社外取締役を除く） | 1 | 16 | 16 | － | －
社外役員 | 8 | 28 | 28 | － | －

(注)１．上記の員数、報酬等の総額には、当事業年度中に退任した取締役（監査等委員を除く）（社外取締役を除く）１名及び社外役員３名を含んでおります。

２．重要な使用人兼務取締役の使用人給与額は44百万円、員数は４名であり、上記一覧表の「報酬等の総額」には含まれておりません。

３．取締役（監査等委員を除く）（社外取締役を除く）に対する非金銭報酬等28百万円は、譲渡制限付株式報酬額であります。

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が、１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

（５）【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当行は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式（政策保有株式）に区分しております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

（イ）保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

（基本方針）

政策投資上場株式については、収益性や当行のサービス向上への寄与、地域経済の成長・活性化と当行の中長期的な企業価値向上の観点から、保有の妥当性を判断しております。

なお、原則として縮減していくことを基本方針とし、保有の妥当性が認められる場合であっても、状況の変化や財務戦略などを勘案し、投資先との十分な対話を経たうえで売却を検討いたします。（2024年度の取得原価ベースでの縮減額：約13億円）

（検証方法）

2025年３月末を基準に、個社別に配当金及び取引から生じる収益から信用コストを控除したリターンと個別銘柄の株式と貸出金のリスク・アセットにて算出した収益性（※）と、資本コスト及びＲＯＲＡによる定量面での検証、また地域経済発展への寄与や取引関係の強化など定性面からの観点も併せて検証のうえ、取締役会にて確認し保有の妥当性を検証しております。

なお、個別銘柄においては約７割が収益性の基準を充足しており、全体についても収益性の基準を充足していることを確認いたしました。収益性を満たしていない個別銘柄については採算改善を目指しますが、一定期間内に改善されない場合には、十分な対話を経た上で売却を検討いたします。

※

配当金 ＋ 預貸金収益 ＋ 役務収益 － 信用コスト
株式簿価×リスクウエイト ＋ 貸出金×リスクウエイト

（取締役会への直近報告：2025年５月）

（ロ）銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円）
上場株式 | 79 | 103,223
非上場株式 | 120 | 5,923

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得 価額の合計額（百万円） | 株式数の増加の理由
上場株式 | 1 | 119 | 連携強化に資するため
非上場株式 | － | － | －

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却 価額の合計額（百万円）
上場株式 | 12 | 4,901
非上場株式 | 3 | 0

（ハ）特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

（特定投資株式）

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当行の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
トヨタ自動車株式会社 | 20,000,000 | 20,000,000 | 世界を代表する自動車メーカーであり、愛知県の中核企業として産業・雇用創出に貢献しており、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 無
52,320 | 75,840
東邦瓦斯株式会社 | 1,179,056 | 1,179,056 | 地域経済との関連性が深く、生活インフラを支える愛知県の中核企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
4,876 | 4,084
東海旅客鉄道株式会社 | 1,500,000 | 1,500,000 | 東海道新幹線をはじめとする鉄道インフラ事業のほか、多数の事業を抱える愛知県の中核企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
4,281 | 5,589
中部電力株式会社 | 2,500,096 | 2,500,096 | 地域経済との関連性が深く、生活インフラを支える愛知県の中核企業であり、グループ会社とのポイントサービス提携や共催セミナー開催など総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
4,057 | 4,972
ホシザキ株式会社 | 600,000 | 600,000 | 愛知県に本社やグループ会社を構える業務用厨房機器メーカーであり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
3,463 | 3,373
株式会社ＦＵＪＩ | 1,554,586 | 1,554,586 | 産業用ロボット製造業として愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
3,252 | 4,149

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当行の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社（注２） | 833,028 | 277,676 | 総合的な取引を通じて、先進的な知見や金融サービス等の活用が期待できる同社との協力関係の維持・向上が、地域経済の成長・活性化と当行の企業価値向上に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
2,686 | 2,258
名港海運株式会社 | 1,457,172 | 1,457,172 | 名古屋港拠点の港湾運送業として愛知県の有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
2,302 | 2,331
株式会社十六フィナンシャルグループ | 427,539 | 481,039 | 現金自動設備の相互利用による現金自動引出し・入金のサービスやセミナー・企業説明会の共催など総合的な取引を通じて、同社との協力関係の維持・向上が地域経済の成長・活性化と当行の企業価値向上に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
2,065 | 2,304
株式会社テクノ菱和 | 738,015 | 738,015 | 当行の営業基盤である東京都に本社を置く空調設備業界の有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
1,936 | 1,496
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 452,223 | 452,223 | 総合的な取引を通じて、先進的な知見や金融サービス等の活用が期待できる同社との協力関係の維持・向上が、地域経済の成長・活性化と当行の企業価値向上に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
1,831 | 1,377
日東工業株式会社 | 586,412 | 586,412 | 愛知県に本社やグループ会社、工場を構え、高圧受電設備や分電盤など多事業をグローバルに展開する有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
1,826 | 2,427

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当行の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
豊田通商株式会社（注３） | 578,049 | 192,683 | 愛知県に本社やグループ会社を構え、総合商社としてサプライチェーンを支える有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 無
1,441 | 1,977
日本碍子株式会社 | 639,891 | 639,891 | 愛知県に本社や工場を構えるガイシ・セラミックスメーカーであり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
1,174 | 1,305
オークマ株式会社（注４） | 341,600 | 170,800 | 愛知県に本社やグループ会社、工場を構え、グローバルに展開する大手工作機械メーカーであり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
1,164 | 1,215
住友不動産株式会社 | 206,000 | 252,000 | 当行の営業基盤である東京都に本社を置く総合不動産業界の有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
1,152 | 1,460
フタバ産業株式会社 | 1,035,703 | 1,035,703 | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
805 | 1,214
株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 430,100 | 349,500 | 包括業務提携「静岡・名古屋アライアンス」を通じて、同社との協力関係の維持・向上が地域経済の成長・活性化と当行の企業価値向上に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
698 | 505
名古屋鉄道株式会社 | 372,515 | 372,515 | 中部地盤の鉄道インフラを支える愛知県の有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
649 | 806

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当行の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
野村ホールディングス株式会社 | 700,000 | 700,000 | 先進的な知見や金融サービス等の活用が期待できる同社との協力関係の維持・向上が、地域経済の成長・活性化と当行の企業価値向上に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
635 | 684
岡谷鋼機株式会社（注５） | 89,600 | 44,800 | 愛知県に本社を置く江戸初期創業の鉄鋼・機械専門商社であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
625 | 757
ノリタケ株式会社（注６） | 174,400 | 87,200 | 愛知県に本社を置き、工業用研削砥石をはじめとし多事業を展開する有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
610 | 748
中部日本放送株式会社 | 825,000 | 825,000 | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
544 | 601
東京窯業株式会社 | 1,000,000 | 1,000,000 | 当行の営業基盤である東京都に本社、岐阜県に本部を置く鉄鋼メーカー向け耐火物製品製造の有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
485 | 474
株式会社ＭＡＲＵＷＡ | 15,800 | 15,800 | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
479 | 511
株式会社木曽路 | 223,400 | 223,400 | 愛知県を代表する飲食業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
476 | 583

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当行の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
株式会社スペース | 400,488 | 400,488 | 当行の営業基盤である東京都に本社を置き、愛知県地盤で全国展開するディスプレー設計施工の有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
444 | 418
佐藤食品工業株式会社 | 186,500 | 186,500 | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
434 | 372
中部鋼鈑株式会社 | 200,000 | 200,000 | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
422 | 529
東亞合成株式会社 | 290,114 | 290,114 | 当行の営業基盤である東京都に本社を置く化学メーカーの有力企業で、愛知県にも工場を構えており、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
409 | 462
上新電機株式会社 | 184,000 | 230,000 | 当行の営業基盤である大阪府に本社を置く家電量販業界の有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
392 | 535
伊勢湾海運株式会社 | 460,261 | 460,261 | 名古屋港拠点の港湾運送業として愛知県の有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
342 | 362
ワシントンホテル株式会社 | 251,500 | 251,500 | 愛知県を代表するホテル業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 無
301 | 211

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当行の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
美濃窯業株式会社 | 360,000 | 360,000 | 当行の営業基盤である岐阜県に本社を置くセメント向け耐火物の有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
301 | 281
大同特殊鋼株式会社 | 251,795 | 251,795 | 本社や工場を愛知県に構える特殊鋼メーカーとして愛知県の有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 無
299 | 457
株式会社サーラコーポレーション | 307,825 | 307,825 | 当行の営業基盤である愛知県・静岡県を地盤とするエネルギー事業や住宅販売・建設工事等幅広く展開する有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
265 | 256
アイホン株式会社 | 99,480 | 99,480 | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
258 | 300
株式会社ヤマナカ | 459,294 | 459,294 | 愛知県を代表する食料品を中心とした総合小売業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
253 | 311
セントラルフォレストグループ株式会社 | 80,000 | 80,000 | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
247 | 169
株式会社あいちフィナンシャルグループ | 73,260 | 73,260 | 現金自動設備の相互利用による現金自動引出し・入金のサービスなど総合的な取引を通じて、同社との協力関係の維持・向上が地域経済の成長・活性化と当行の企業価値向上に寄与するため、継続して保有しております。 | 無
209 | 194

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当行の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
中央可鍛工業株式会社 | 434,000 | 434,000 | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
203 | 214
菊水化学工業株式会社 | 520,800 | 520,800 | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
197 | 209
株式会社オータケ | 107,600 | 107,600 | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
195 | 210
愛知時計電機株式会社 | 90,000 | 90,000 | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
176 | 218
中部水産株式会社 | 63,110 | 63,110 | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
173 | 162
ナトコ株式会社 | 109,400 | 109,400 | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
167 | 170
ＡＳＴＩ株式会社 | 79,200 | 79,200 | 当行の営業基盤である静岡県に本社を置き、車載用電装品や産業用制御システムを手掛ける有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
159 | 274

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当行の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
第一実業株式会社 | 72,000 | 72,000 | 当行の営業基盤である東京都に本社を置く、総合機械商社としてサプライチェーンを支える有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 無
156 | 153
中部飼料株式会社 | 91,500 | ＊ | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
123 | ＊
トリニティ工業株式会社 | 100,000 | 100,000 | 塗装設備および自動車部品の製造を行う愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
116 | 121
株式会社ナ・デックス | 120,000 | 120,000 | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
111 | 137
株式会社ニッチツ | 53,800 | ＊ | 当行の営業基盤である東京都に本社を置く、船用および産業用機械メーカーの有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
91 | ＊
旭精機工業株式会社 | 45,000 | ＊ | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
91 | ＊
ＣＤＳ株式会社 | 50,000 | ＊ | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
90 | ＊

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当行の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
株式会社太平製作所 | 25,000 | ＊ | 愛知県に本社を置く、合板製造機械を製造・販売している業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
76 | ＊
株式会社和井田製作所 | 80,000 | ＊ | 当行の営業基盤である岐阜県に本社を置く業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
74 | ＊
株式会社大光銀行 | 40,300 | ＊ | 同社との協力関係の維持・向上が地域経済の成長・活性化と当行の企業価値向上に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
57 | ＊
富士精工株式会社 | 38,099 | ＊ | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 無
50 | ＊
株式会社クリップコーポレーション | 50,700 | ＊ | 愛知県の業界有力企業であり、総合的な取引を通じ、同社の発展を支援することが地域経済の成長・活性化に寄与するため、継続して保有しております。 | 有
41 | ＊
株式会社サンゲツ | － | 530,456 | － | 有
－ | 1,771
アイカ工業株式会社 | － | 222,113 | － | 有
－ | 826
知多鋼業株式会社 | － | 418,398 | － | 有
－ | 422
株式会社京葉銀行 | － | 417,500 | － | 無
－ | 318

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注１） 及び株式数が増加した理由 | 当行の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス | － | 289,475 | － | 無
－ | 286
株式会社三十三フィナンシャルグループ | － | 105,560 | － | 有
－ | 219
株式会社百五銀行 | － | 320,000 | － | 無
－ | 207
矢作建設工業株式会社 | － | 121,200 | － | 有
－ | 188
株式会社栃木銀行 | － | 479,000 | － | 有
－ | 174

（注）１．定量的な保有効果は銘柄ごとの諸条件及び個別の取引条件を開示できないため記載が困難であります。

２．ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社は、2024年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を実施しました。

３．豊田通商株式会社は、2024年７月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を実施しました。

４．オークマ株式会社は、2024年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しました。

５．岡谷鋼機株式会社は、2024年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しました。

６．ノリタケ株式会社は、2024年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しました。また、2024年７月25日より、株式会社ノリタケカンパニーリミテドからノリタケ株式会社に社名を変更しております。

７．「－」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当行の資本金額の100分の１以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。

８．当行の株式の保有の有無について、銘柄先が持株会社等の場合同社子会社の持分を含め保有の有無を判断しております。

（みなし保有株式）

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果（注２） 及び株式数が増加した理由 | 当行の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
トヨタ自動車株式会社 | 5,000,000 | 5,000,000 | 退職給付信託運用のうち、議決権の行使を指図する権限のあるもの。 | 無
13,080 | 18,960

（注）１．貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

２．定量的な保有効果は銘柄ごとの諸条件及び個別の取引条件を開示できないため記載が困難であります。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分 | 当事業年度 | 前事業年度
銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円） | 銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円）
上場株式 | 1 | 15,696 | 1 | 30,336
非上場株式 | － | － | － | －

区分 | 当事業年度
受取配当金の 合計額（百万円） | 売却損益の 合計額（百万円） | 評価損益の 合計額（百万円）
上場株式 | 636 | 4,905 | 12,074
非上場株式 | － | 26 | －

④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

⑤ 当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 変更した事業年度 | 変更の理由及び変更 後の保有又は売却に関する方針
トヨタ自動車株式会社 | 6,000,000 | 15,696 | 2024年３月期 | 発行先から売却の同意を得た上で保有目的を政策保有目的から純投資目的に変更いたしました。保有目的変更後は、市場運用部門の判断において売却を進める方針です。