## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （１）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数(株)
普通株式 | 80,000,000
計 | 80,000,000

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年３月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年６月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 37,187,567 | 37,187,567 | 東京証券取引所 （プライム市場） 福岡証券取引所 | 単元株式数 100株
計 | 37,187,567 | 37,187,567 | － | －

#### （２）【新株予約権等の状況】

##### ①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はない。

##### ②【ライツプランの内容】

該当事項はない。

##### ③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はない。

#### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はない。

#### （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円)
2017年10月１日(注) | △334,688,109 | 37,187,567 | － | 20,629 | － | 5,695

（注）10株につき１株の割合で株式併合

#### （５）【所有者別状況】

|  |  |  |  |  |  | 2025年３月31日現在
区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数(人) | － | 39 | 27 | 222 | 102 | 21 | 11,720 | 12,131 | －
所有株式数 (単元) | － | 158,171 | 2,844 | 67,052 | 32,761 | 64 | 109,983 | 370,875 | 100,067
所有株式数 の割合(％) | － | 42.64 | 0.77 | 18.08 | 8.83 | 0.02 | 29.66 | 100.0 | －

（注) １．自己株式85,615株は、「個人その他」に856単元、「単元未満株式の状況」に15株含まれている。

なお、自己株式85,615株は株主名簿記載上の株式数であり、2025年３月31日現在の実質的な所有株式数は85,515株である。

２．「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、36株含まれている。

#### （６）【大株主の状況】

|  | 2025年３月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区赤坂一丁目８－１ | 2,909 | 7.84
株式会社福岡銀行 | 福岡市中央区天神二丁目13－１ | 1,835 | 4.95
株式会社西日本シティ銀行 | 福岡市博多区博多駅前三丁目１－１ | 1,824 | 4.92
日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目６－６ | 1,725 | 4.65
ＳＧ共栄会 | 福岡市博多区千代一丁目17－１ | 1,185 | 3.20
株式会社十八親和銀行 | 長崎県長崎市銅座町１－11 | 1,169 | 3.15
西部瓦斯持株会 | 福岡市博多区千代一丁目17－１ | 943 | 2.54
株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目１－２ | 874 | 2.36
株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海一丁目８－12 | 668 | 1.80
東邦瓦斯株式会社 | 愛知県名古屋市熱田区桜田町19-18 | 608 | 1.64
計 | － | 13,744 | 37.04

#### （７）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

|  |  |  | 2025年３月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容
無議決権株式 |  | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） |  | － | － | －
議決権制限株式（その他） |  | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | (自己保有株式) | － | －
普通株式 | 85,600
(相互保有株式) | － | －
普通株式 | 34,000
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 36,967,900 | 369,679 | －
単元未満株式 | 普通株式 | 100,067 | － | －
発行済株式総数 |  | 37,187,567 | － | －
総株主の議決権 |  | － | 369,679 | －

（注）１．「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株36株及び当社所有の自己株式15株、並びに株式会社総合システムの相互保有株式84株(持株会名義分を含む)、西日本住設株式会社の相互保有株式64株(持株会名義分を含む)、及び株式会社ビー・エイド中西の相互保有株式28株（持株会名義分）が含まれている。

２．「完全議決権株式（その他）」欄には、業績連動型株式報酬制度（株式給付信託）に係る信託口が保有する株式65,300株（議決権653個）が含まれている。

##### ②【自己株式等】

|  |  |  | 2025年３月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合 (％)
(自己保有株式) 西部ガスホールディングス株式会社 | 福岡市博多区 千代一丁目17－１ | 85,500 | － | 85,500 | 0.23
(相互保有株式) 株式会社総合システム | 北九州市八幡西区医生ヶ丘３－５ | 800 | 13,000 | 13,800 | 0.04
(相互保有株式) 西日本住設株式会社 | 福岡市城南区神松寺二丁目７－22 | 1,800 | 10,700 | 12,500 | 0.03
(相互保有株式) 株式会社ビー・エイド中西 | 福岡市西区飯氏935－６ | － | 7,700 | 7,700 | 0.02
計 | － | 88,100 | 31,400 | 119,500 | 0.32

（注）１．上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が100株ある。

なお、当該株式は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(自己保有株式)」の中に含まれている。

2025年３月31日現在の自己名義所有株式数は、85,515株である。

２．株式会社総合システム、西日本住設株式会社、及び株式会社ビー・エイド中西の所有株式数のうち、他人名義所有株式数はいずれも西部ガス共栄会(当社取引先持株会、福岡市博多区千代一丁目17－１)名義で保有している株式である。

３．業績連動型株式報酬制度（株式給付信託）に係る信託口が保有する株式65,300株については、上記の自己株式等に含まれていない。

#### （８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

① 業績連動型株式報酬制度（株式給付信託）の概要

当社は、2019年６月26日開催の第126回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度（株式給付信託）を導入している。

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が株式給付信託に係る信託口（以下「信託口」という。）を通じて取得され、取締役に対し、当社が定める役員株式給付規程に従い、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」という。）が信託口を通じて給付される株式報酬制度である。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となる。

② 取締役に取得させる予定の株式の総数

65,300株

③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

#### （１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はない。

#### （２）【取締役会決議による取得の状況】

区分 | 株式数（株） | 価格の総額（円）
取締役会（2025年４月30日）での決議状況 （取得期間　2025年５月１日～2026年３月31日） | 1,500,000 | 2,000,000,000
当事業年度前における取得自己株式 | － | －
当事業年度における取得自己株式 | － | －
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 1,500,000 | 2,000,000,000
当事業年度の末日現在の未行使割合（％） | 100 | 100
当期間における取得自己株式 | 192,600 | 341,863,800
提出日現在の未行使割合（％） | 87.16 | 82.91

（注） 当期間における取得自己株式には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの自己株式取得による株式数は含めていない。

#### （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式 | 274 | 481,270
当期間における取得自己株式 | － | －

（注） 当期間における取得自己株式には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。

#### （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他(単元未満株式の買増請求) | － | － | － | －
保有自己株式数 | 85,515 | － | 278,115 | －

（注) １．当期間におけるその他(単元未満株式の買増請求)には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの

単元未満株式の買増しによる株式数は含めていない。

２．当期間における保有自己株式数には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの自己株式の取得による株式数及び単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めていない。

３．「保有自己株式数」には、業績連動型株式報酬制度（株式給付信託）に係る信託口が保有する当社株式65,300株は含めていない。

### ３【配当政策】

当社は、西部ガスグループの安定的な経営基盤の確保と安定配当の継続を基本とした利益配分を実施するなかで、

業績及びファイナンスの実施状況等を勘案した上で、株式の分割を行う等、株主への利益還元に努めてきた。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としている。配当の決定機関は、期末配当

は株主総会、中間配当は取締役会である。

当事業年度の剰余金の配当については、業績等を総合的に考慮し、１株当たり70円とし、この結果、当期は配当

性向76.6％（前期100.6％）、自己資本利益率5.2％（前期4.2％）、純資産配当率3.9％（前期4.0％）となった。

また、当期の内部留保資金については、今後の設備投資の一部に充当し、製造供給基盤の整備を推進する。

なお、当社は、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中

間配当を行うことができる旨を定款に定めており、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりである。

決議年月日 | 配当金の総額（百万円） | １株当たり配当額（円）
2024年10月31日 | 1,298 | 35.00
取締役会決議
2025年６月25日 | 1,298 | 35.00
定時株主総会決議（予定）

### ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、公正かつ誠実な事業活動を通じて企業としての社会的責任を果たすとともに、急速に変化していく事業環境に的確に対応し、株主さま、お客さま、地域社会等ステークホルダーの皆さまの信頼に十分にお応えできるよう、ガバナンス体制の強化に努めている。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

ａ．取締役会

取締役会については、業務執行の意思決定と取締役の職務執行の監督を行うため、適切な運営に努めている。経営に係る重要な事項に関しては、事前に社長を議長とする経営会議で審議の上、取締役会で決議し、執行している。取締役は取締役会規程に従い、業務の執行状況について取締役会に報告している。また、取締役会の経営意思決定機能と監督機能を強化するため、社外取締役４名を招聘している。また、当社は執行役員制度を導入しており、取締役会による業務執行にかかる迅速な意思決定を確実かつ効率的に実施するため、代表取締役と取締役の一部が執行役員を兼務している。なお、取締役会の構成員については、（２）役員の状況に記載のとおりである。

ｂ．指名・報酬等に関する諮問委員会

指名・報酬等に関する諮問委員会については、取締役の選解任や報酬等に関する事項を審議するため、その客観性及び透明性を確保する観点から、独立社外取締役が過半数を占める構成としている。

（構成員）

委員長：代表取締役会長 道永幸典、加藤卓二、部谷由二、池内比呂子、髙田聖大、五島久

※部谷由二、池内比呂子、髙田聖大、五島久は独立社外取締役である。

ｃ．経営会議

取締役会で決定された基本方針に基づき、重要な業務の執行に関し社長執行役員の職務を補佐し、業務の効率的運営を期するとともに、長期的かつ総合的な経営政策等を確立するため経営会議を設置している。

2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の構成員は、以下のとおりである。

（構成員）

議長：社長執行役員 加藤卓二、上野俊幸、沼野良成、森田省吾、前田慶太、石丸浩、松田和久、

村島弘二郎、末次隆、野﨑恵造、石井宏典、吉村雄大、下田正浩、御手洗淳

なお、当社は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、構成員は、以下のとおりとなる。

（構成員）

議長：社長執行役員 加藤卓二、上野俊幸、御手洗淳、森田省吾、前田慶太、石丸浩、松田和久、

村島弘二郎、末次隆、野﨑恵造、石井宏典、吉村雄大、沼野良成、有吉雅英

ｄ．監査等委員会

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、監査等委員会設置会社の体制を採用しており、取締役12名（うち社外取締役４名）で構成される取締役会と、監査等委員である取締役６名（うち社外取締役４名）で構成される監査等委員会を中心とした統治体制をとっている。なお、取締役会、監査等委員会の構成員については、（２）役員の状況に記載のとおりである。

ｅ．グループガバナンス委員会

当社は、内部統制システムを適切に整備・運用することを目的に、グループガバナンス委員会規程を定めるとともに、社長を委員長とするグループガバナンス委員会を設置し、当社及び関係会社の重要事項の報告や審議等を行っている。2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の構成員は、以下のとおりである。

（構成員）

委員長：西部ガスホールディングス株式会社 代表取締役社長 加藤卓二、沼野良成、

森田省吾、上野俊幸、前田慶太、下田正浩、御手洗淳、有吉雅英

なお、当社は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、構成員は、以下のとおりとなる。

（構成員）

委員長：西部ガスホールディングス株式会社 代表取締役社長 加藤卓二、上野俊幸、御手洗淳、森田省吾、

前田慶太、沼野良成、有吉雅英

このように、経営に対する意思決定・監督機能、及び業務執行機能のより一層の強化を図ることを通じて、健全かつ効率的な経営判断・業務執行を行い企業価値の更なる向上を図るため、現在のガバナンス体制を採用している。

コーポレート・ガバナンス体制図

適時開示に係る社内体制

③ 企業統治に関するその他の事項

ａ．内部統制システムの整備・運用管理

当社は、内部統制システムを適切に整備・運用することを目的に、グループガバナンス委員会規程を定めるとともに、社長を委員長とするグループガバナンス委員会を設置し、重要事項の報告や審議等を行う。内部統制システムの整備・運用状況の内部監査を定期的に行い社長に報告している。

ｂ．リスク管理体制の整備の状況

リスク管理については、リスク管理規程を定め、業務遂行に伴うリスクを定期的に把握するとともに、継続的にその対応策の有効性評価や改善を行い、リスクの低減を図る体制を整備している。また、経営で管理する重要リスクを定め、グループガバナンス委員会において全社的に管理する。特に、当社グループ事業や社会への影響が甚大である災害その他非常の場合の措置については、保安規程や防災に関する計画等を定め、迅速かつ適切に対処するよう教育や訓練を実施している。

ｃ．コンプライアンス体制の整備の状況

当社では、広範な企業活動がさらに価値あるものとして社会から認められ、一層の信頼を得るべく経営理念に基づく西部ガスグループ企業行動指針を制定するとともに西部ガスグループコンプライアンス基本方針及びコンプライアンス規程を定め、従業員に対してコンプライアンスの徹底を図っている。また、グループ従業員が職務執行に関して重大な不正行為や会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見した場合に、通常の報告ルートのほかに内部通報や相談を行うことができる窓口を設置している。

ｄ．子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は、関係会社事前承認等規程を定め、子会社の経営状態の定期的な把握や経営に係る重要事項についての事前協議を行うとともに、重要度に応じた助言を実施している。また、社長を委員長とするグループガバナンス委員会を設置し、重要事項の報告や審議等を行うとともに、同委員会の決定に基づき、子会社の規模や業態に応じたリスク管理及び権限や組織等の体制が適切に整備・運用されるよう助言や支援を行い、さらに、子会社の規模や業態に応じたコンプライアンス体制が適切に整備・運用されるように支援を行うとともに、子会社の内部統制システムの整備・運用状況について、子会社の重要度に応じて内部監査を行っている。

ｅ．責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当社契約に基づく賠償責任限度額は法令に定める最低責任限度額である。

ｆ．役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の概要

当社は、役員等を被保険者とする役員賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等を当該保険契約により補填する。当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担している。

ｇ．取締役の定数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は13名以内、当社の監査等委員である取締役は７名以内とする旨を定款で定めている。

ｈ．取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主さまが出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨、定款で定めている。

ｉ．取締役会にて決議できる株主総会決議事項

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めている。また、株主さまへの安定的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨、定款に定めている。

ｊ．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める特別決議について、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主さまが出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨、定款に定めている。

ｋ．取締役会、指名・報酬等に関する諮問委員会の活動状況

（取締役会の活動状況）

取締役会は、経営の基本方針・計画や重要な業務執行の決定を行っているほか、業務執行状況の報告を受ける等により、取締役の業務執行の監督を行っている。

なお、具体的な検討内容としては、重要な業務執行計画や組織再編、中期経営計画策定、ひびきＬＮＧ基地の能力増強を含む多額の資産の取得・処分等、法令及び定款、取締役会規程に定められた事項、当社及び子会社のリスク管理に関する事項、財務報告に係る内部統制に関する事項、カーボンニュートラルへの取組みを含むサステナビリティ課題への取組み状況等である。

当期の取締役会は12回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりである。

役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数
代表取締役会長 | 道永 幸典 | 12回 | 12回
代表取締役社長 | 加藤 卓二 | 12回 | 12回
代表取締役 | 山下 秋史 | 12回 | 12回
取締役相談役 | 酒見 俊夫 | ２回（注）１ | ０回（注）１
取締役 | 沼野 良成 | 12回 | 11回
取締役 | 豊田 康弘 | 12回 | 12回
取締役 | 森田 省吾 | 10回（注）２ | 10回（注）２
取締役 監査等委員（常勤） | 下田 正浩 | 12回 | 12回
取締役 監査等委員（常勤） | 御手洗 淳 | 12回 | 12回
取締役 監査等委員（社外） | 丸林 信幸 | ２回（注）１ | ２回（注）１
取締役 監査等委員（社外） | 光富 彰 | ２回（注）１ | ２回（注）１
取締役 監査等委員（社外） | 部谷 由二 | 12回 | 12回
取締役 監査等委員（社外） | 池内 比呂子 | 12回 | 12回
取締役 監査等委員（社外） | 髙田 聖大 | 10回（注）２ | 10回（注）２
取締役 監査等委員（社外） | 五島 久 | 10回（注）２ | 10回（注）２

（注）１．酒見俊夫氏、丸林信幸氏、光富彰氏の出席状況は、2024年６月26日の取締役退任前に開催された

取締役会を対象としている。

２．森田省吾氏、髙田聖大氏、五島久氏の出席状況は、2024年６月26日の取締役就任後に開催された

取締役会を対象としている。

（指名・報酬等に関する諮問委員会の活動状況）

指名・報酬等に関する諮問委員会は、取締役会の諮問機関として、社外取締役の助言を求めることを目的として設置している。

なお、具体的な検討内容は、取締役候補者に関する事項、代表取締役・役付取締役の選定に関する事項、取締役の報酬等に関する事項等である。

当期の指名・報酬等に関する諮問委員会は２回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりである。

役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数
代表取締役会長 | 道永 幸典 | ２回 | ２回
代表取締役社長 | 加藤 卓二 | ２回 | ２回
取締役 監査等委員（社外） | 丸林 信幸 | １回（注）１ | １回（注）１
取締役 監査等委員（社外） | 光富 彰 | １回（注）１ | １回（注）１
取締役 監査等委員（社外） | 部谷 由二 | ２回 | ２回
取締役 監査等委員（社外） | 池内 比呂子 | ２回 | ２回
取締役 監査等委員（社外） | 髙田 聖大 | １回（注）２ | １回（注）２
取締役 監査等委員（社外） | 五島 久 | １回（注）２ | １回（注）２

（注）１．丸林信幸氏、光富彰氏の出席状況は、2024年６月26日の取締役退任前に開催された指名・報酬等に

関する諮問委員会を対象としている。

２．髙田聖大氏、五島久氏の出席状況は、2024年６月26日の取締役就任後に開催された指名・報酬等に

関する諮問委員会を対象としている。

#### （２）【役員の状況】

①　2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員一覧

男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
代表取締役会長 | 道 永 幸 典 | 1957年11月１日生 |
1981年４月 | 入社
2008年４月 | エネルギー統轄本部リビングエネルギー本部ＣＩＳプロジェクト部長
2014年４月 | 執行役員情報通信部長
2015年４月 | 常務執行役員総務広報部長
2016年４月 | 常務執行役員
2016年６月 2019年４月 2024年４月 | 取締役 常務執行役員 代表取締役社長 社長執行役員 代表取締役会長（現）
| (注)2 | 17
代表取締役社長 社長執行役員 | 加 藤 卓 二 | 1962年12月６日生 |
1985年４月 | 入社
2010年７月 | エネルギー統括本部エネルギー企画部部長
2018年４月 | 執行役員営業本部副本部長
2020年４月 | 常務執行役員営業計画部長
2021年４月 2021年６月 2024年４月 | 常務執行役員 取締役 常務執行役員 代表取締役社長 社長執行役員（現）
| (注)2 | 6
取締役 顧問 | 山 下 秋 史 | 1960年10月７日生 |
1984年４月 | 入社
2011年４月 | エネルギー統轄本部長崎支社営業部長
2018年４月 | 執行役員経営企画部長
2020年４月 2021年４月 2021年６月 2022年４月 2025年４月 | 常務執行役員関連事業部長 常務執行役員 取締役 常務執行役員 代表取締役 副社長執行役員 取締役顧問（現）
| (注)2 | 8
取締役 常務執行役員 | 沼 野 良 成 | 1962年７月１日生 |
1986年４月 | 入社
2016年４月 | 理事総務広報部長
2019年４月 | 執行役員総務広報部長
2021年３月 2021年４月 2023年４月 2023年４月 2023年６月 | 執行役員退任 西部瓦斯長崎株式会社代表取締役社長 同社代表取締役社長退任 当社常務執行役員 取締役 常務執行役員（現）
| (注)2 | 5
取締役 | 豊 田 康 弘 | 1963年10月20日生 |
1987年４月 | 入社
2019年４月 | 理事資材部長
2020年４月 | 理事人事労政部長
2021年４月 2022年４月 2023年４月 2023年６月 2025年４月 | 執行役員人財戦略部長 常務執行役員人財戦略部長 常務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役（現） 西部ガステクノソリューション㈱代表取締役社長（現）
| (注)2 | 4
取締役 常務執行役員 | 森 田 省 吾 | 1965年２月24日生 |
1988年４月 | 入社
2016年４月 | 北九州支社営業部部長
2018年４月 | 営業本部北九州リビング営業部長
2020年４月 2021年４月 2022年４月 2023年３月 2023年４月 2024年４月 2024年６月 | 理事経営企画部長 西部瓦斯株式会社理事経営企画部長 同社執行役員経営企画部長 同社執行役員退任 常務執行役員経営戦略部長 常務執行役員 取締役 常務執行役員（現）
| (注)2 | 3
取締役 監査等委員 （常勤） | 下 田 正 浩 | 1961年８月18日生 |
1986年４月 | 入社
2018年４月 | 理事技術企画部長
2019年４月 | 執行役員生産部長
2021年３月 | 執行役員退任
2021年６月 | 取締役監査等委員（現）
| (注)3 | 5

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員 （常勤） | 御 手 洗 淳 | 1963年12月３日生 |
1987年４月 | 入社
2019年４月 | 理事秘書部長
2022年４月 | 執行役員広報部長
2023年３月 2023年６月 | 執行役員退任 取締役監査等委員（現）
| (注)3 | 2
取締役 監査等委員 | 部 谷 由 二 | 1957年１月10日生 |
1979年４月 | 西日本鉄道株式会社入社
2008年６月 | 同社取締役執行役員経理部長
2010年２月 | 株式会社西鉄アカウンティングサービス代表取締役社長
2012年６月 | 西日本鉄道株式会社取締役常務執行役員
2013年６月 | 同社取締役常務執行役員経営企画本部長
2014年６月 | 同社取締役専務執行役員経営企画本部長
2016年６月 2021年４月 2021年６月 | 同社代表取締役副社長執行役員 同社取締役 株式会社西鉄ストア取締役会長 西日本鉄道株式会社取締役退任
2022年４月 2022年６月 | 学校法人西鉄学園理事長 当社取締役監査等委員（現）
| (注)3 | 0
取締役 監査等委員 | 池 内 比呂子 | 1959年４月２日生 |
1981年４月 | ジャーディン・マセソンアンドカンパニー入社
1996年９月 | 花村咲開業 代表
1999年７月 | 有限会社ドウイット（現株式会社テノ．コーポレーション）設立代表取締役
2015年12月 | 株式会社テノ．ホールディングス代表取締役社長（現）
2016年２月 | 株式会社テノ．サポート代表取締役
2020年12月 | オフィス・パレット株式会社代表取締役（現）
2022年１月 2022年６月 2022年11月 2023年１月 2023年４月 2024年２月 2024年２月 | 株式会社フォルテ代表取締役（現） 当社取締役監査等委員（現） 株式会社ホームメイドクッキング代表取締役会長（現） セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社取締役（現） 株式会社テノ．コーポレーション代表取締役（現） 株式会社ウィッシュ代表取締役（現） 株式会社子育てサポート取締役（現）
| (注)3 | 0
取締役 監査等委員 | 髙 田 聖 大 | 1954年１月５日生 |
1978年４月 2003年６月 | 株式会社西日本相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 同行経営政策室長
2004年10月 | 同行総合企画部統合管理室長兼秘書部長
2005年４月 | 同行箱崎支店長
2006年６月 2007年６月 2010年６月 2011年６月 2012年６月 2015年６月 2016年６月 2016年10月 2023年６月 2024年６月 | 同行執行役員秘書部長 同行取締役 同行常務取締役 同行取締役 常務執行役員 同行取締役 専務執行役員 株式会社ピエトロ取締役（現） 株式会社西日本シティ銀行代表取締役副頭取 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役 執行役員 九州総合信用株式会社代表取締役社長（現） 当社取締役監査等委員（現）
| (注)3 | 0

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員 | 五 島 久 | 1962年２月３日生 |
1985年４月 | 株式会社福岡銀行入行
2012年４月 | 同行総合企画部部長
2015年４月 | 同行執行役員営業推進部長
2016年10月 2017年４月 2019年４月 2020年４月 2021年４月 2022年４月 2024年６月 | 同行執行役員営業戦略部長兼ＦＣ推進部長 同行常務執行役員 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ執行役員 株式会社福岡銀行取締役 常務執行役員 同行取締役 専務執行役員 株式会社熊本銀行非業務執行取締役 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ取締役 執行役員 同社代表取締役社長（現） 株式会社福岡銀行代表取締役頭取（現） 当社取締役監査等委員（現）
| (注)3 | 0
計 | 55

（注）１．取締役 部谷由二、池内比呂子、髙田聖大、五島久の各氏は、社外取締役である。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から

2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

４．上記以外の執行役員は、次のとおりである。

副社長執行役員 上野 俊幸 事業総括 エネルギー統括部担当・社長補佐

常務執行役員 石丸 浩 西部ガスエネルギー㈱代表取締役社長

常務執行役員 前田 慶太 デジタルマーケティング部・不動産統括部・事業開発部担当

執行役員 松田 和久 西部ガス都市開発㈱代表取締役社長

執行役員 村島 弘二郎 エネルギー統括部長

執行役員 末次 隆 人財戦略部長

執行役員 野﨑 恵造 財務戦略部長

執行役員 石井 宏典 経営戦略部長

執行役員 吉村 雄大 総務広報部長

②　当社は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員一覧は以下のとおりである。

男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株）
代表取締役会長 | 道 永 幸 典 | 1957年11月１日生 |
1981年４月 | 入社
2008年４月 | エネルギー統轄本部リビングエネルギー本部ＣＩＳプロジェクト部長
2014年４月 | 執行役員情報通信部長
2015年４月 | 常務執行役員総務広報部長
2016年４月 | 常務執行役員
2016年６月 2019年４月 2024年４月 | 取締役 常務執行役員 代表取締役社長 社長執行役員 代表取締役会長（現）
| (注)2 | 17
代表取締役社長 社長執行役員 | 加 藤 卓 二 | 1962年12月６日生 |
1985年４月 | 入社
2010年７月 | エネルギー統括本部エネルギー企画部部長
2018年４月 | 執行役員営業本部副本部長
2020年４月 | 常務執行役員営業計画部長
2021年４月 2021年６月 2024年４月 | 常務執行役員 取締役 常務執行役員 代表取締役社長 社長執行役員（現）
| (注)2 | 6

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株）
代表取締役 副社長執行役員 | 上 野 俊 幸 | 1963年５月24日生 |
1987年４月 | 入社
2013年４月 | 株式会社西商代表取締役社長
2018年４月 | 理事 株式会社西商代表取締役社長
2019年４月 2021年４月 2022年４月 2023年４月 2024年４月 2025年４月 2025年６月 | 理事営業本部法人リビング開発部長 西部瓦斯株式会社執行役員営業本部営業計画部長 同社常務執行役員営業本部営業計画部長 同社取締役 常務執行役員営業本部副本部長 同社取締役 常務執行役員営業本部長 副社長執行役員 代表取締役副社長執行役員（現）
| (注)2 | 3
取締役 常務執行役員 | 御 手 洗 淳 | 1963年12月３日生 |
1987年４月 | 入社
2019年４月 | 理事秘書部長
2022年４月 | 執行役員広報部長
2023年３月 2023年６月 2025年６月 | 執行役員退任 取締役監査等委員 取締役 常務執行役員（現）
| (注)3 | 2
取締役 常務執行役員 | 森 田 省 吾 | 1965年２月24日生 |
1988年４月 | 入社
2016年４月 | 北九州支社営業部部長
2018年４月 | 営業本部北九州リビング営業部長
2020年４月 2021年４月 2022年４月 2023年３月 2023年４月 2024年４月 2024年６月 | 理事経営企画部長 西部瓦斯株式会社理事経営企画部長 同社執行役員経営企画部長 同社執行役員退任 常務執行役員経営戦略部長 常務執行役員 取締役 常務執行役員（現）
| (注)2 | 3
取締役 常務執行役員 | 前 田 慶 太 | 1964年12月21日生 |
1988年４月 | 入社
2016年４月 | 住宅エネルギー本部法人流通開発部長
2018年４月 | 営業本部法人流通開発部長
2019年４月 2020年４月 2021年４月 2023年４月 2024年４月 2025年４月 2025年６月 | 営業本部都市エネルギー開発部長 営業本部都市リビング開発部長 西部瓦斯株式会社理事営業本部都市リビング開発部長 執行役員事業開発部長 常務執行役員事業開発部長 常務執行役員 取締役 常務執行役員（現）
| (注)2 | 1
取締役 監査等委員 （常勤） | 沼 野 良 成 | 1962年７月１日生 |
1986年４月 | 入社
2016年４月 | 理事総務広報部長
2019年４月 | 執行役員総務広報部長
2021年３月 2021年４月 2023年４月 2023年４月 2023年６月 2025年６月 | 執行役員退任 西部瓦斯長崎株式会社代表取締役社長 同社代表取締役社長退任 常務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役監査等委員（現）
| (注)2 | 5
取締役 監査等委員 （常勤） | 有 吉 雅 英 | 1965年１月31日生 |
1987年４月 | 入社
2014年４月 | 新基盤企画部部長
2015年４月 | 電力事業企画部設備企画室長
2017年４月 2018年７月 2020年４月 2021年４月 2022年４月 2023年４月 2025年６月 | 電力事業企画部部長 電力事業企画部長 理事電力事業企画部長 西部瓦斯株式会社理事電力事業企画部長 同社執行役員電力事業企画部長 同社執行役員供給本部設備技術部長 取締役監査等委員（現）
| (注)3 | 1

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株）
取締役 監査等委員 | 部 谷 由 二 | 1957年１月10日生 |
1979年４月 | 西日本鉄道株式会社入社
2008年６月 | 同社取締役執行役員経理部長
2010年２月 | 株式会社西鉄アカウンティングサービス代表取締役社長
2012年６月 | 西日本鉄道株式会社取締役常務執行役員
2013年６月 | 同社取締役常務執行役員経営企画本部長
2014年６月 | 同社取締役専務執行役員経営企画本部長
2016年６月 2021年４月 2021年６月 | 同社代表取締役副社長執行役員 同社取締役 株式会社西鉄ストア取締役会長 西日本鉄道株式会社取締役退任
2022年４月 2022年６月 | 学校法人西鉄学園理事長 当社取締役監査等委員（現）
| (注)3 | 0
取締役 監査等委員 | 池 内 比呂子 | 1959年４月２日生 |
1981年４月 | ジャーディン・マセソンアンドカンパニー入社
1996年９月 | 花村咲開業 代表
1999年７月 | 有限会社ドウイット（現株式会社テノ．コーポレーション）設立代表取締役
2015年12月 | 株式会社テノ．ホールディングス代表取締役社長（現）
2016年２月 | 株式会社テノ．サポート代表取締役
2020年12月 | オフィス・パレット株式会社代表取締役（現）
2022年１月 2022年６月 2022年11月 2023年１月 2023年４月 2024年２月 2024年２月 | 株式会社フォルテ代表取締役（現） 当社取締役監査等委員（現） 株式会社ホームメイドクッキング代表取締役会長（現） セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社取締役（現） 株式会社テノ．コーポレーション代表取締役（現） 株式会社ウィッシュ代表取締役（現） 株式会社子育てサポート取締役（現）
| (注)3 | 0
取締役 監査等委員 | 髙 田 聖 大 | 1954年１月５日生 |
1978年４月 2003年６月 | 株式会社西日本相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 同行経営政策室長
2004年10月 | 同行総合企画部統合管理室長兼秘書部長
2005年４月 | 同行箱崎支店長
2006年６月 2007年６月 2010年６月 2011年６月 2012年６月 2015年６月 2016年６月 2016年10月 2023年６月 2024年６月 | 同行執行役員秘書部長 同行取締役 同行常務取締役 同行取締役 常務執行役員 同行取締役 専務執行役員 株式会社ピエトロ取締役（現） 株式会社西日本シティ銀行代表取締役副頭取 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役 執行役員 九州総合信用株式会社代表取締役社長（現） 当社取締役監査等委員（現）
| (注)3 | 0
取締役 監査等委員 | 五 島 久 | 1962年２月３日生 |
1985年４月 | 株式会社福岡銀行入行
2012年４月 | 同行総合企画部部長
2015年４月 | 同行執行役員営業推進部長
2016年10月 2017年４月 2019年４月 2020年４月 2021年４月 2022年４月 2024年６月 | 同行執行役員営業戦略部長兼ＦＣ推進部長 同行常務執行役員 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ執行役員 株式会社福岡銀行取締役 常務執行役員 同行取締役 専務執行役員 株式会社熊本銀行非業務執行取締役 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ取締役 執行役員 同社代表取締役社長（現） 株式会社福岡銀行代表取締役頭取（現） 当社取締役監査等委員（現）
| (注)3 | 0
計 | 43

（注）１．取締役 部谷由二、池内比呂子、髙田聖大、五島久の各氏は、社外取締役である。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から

2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

４．上記以外の執行役員は、次のとおりである。

常務執行役員 石丸 浩 西部ガスエネルギー㈱代表取締役社長

執行役員 松田 和久 西部ガス都市開発㈱代表取締役社長

執行役員 村島 弘二郎 エネルギー統括部長

執行役員 末次 隆 人財戦略部長

執行役員 野﨑 恵造 財務戦略部長

執行役員 石井 宏典 経営戦略部長

執行役員 吉村 雄大 総務広報部長

③　社外役員の状況

当社の社外取締役は、部谷由二氏、池内比呂子氏、髙田聖大氏、五島久氏の４名であり、株式の所有を除き当社との間に特別の利害関係はない。部谷由二氏は学校法人西鉄学園の理事長であったが、2025年３月31日付で退任した。なお、当社と学校法人西鉄学園との間に特別の取引、利害関係はない。池内比呂子氏は株式会社テノ．ホールディングスの代表取締役社長であり、当社との間に特別の取引、利害関係はない。髙田聖大氏は九州総合信用株式会社の代表取締役社長であり、当社との間に特別の取引、利害関係はない。また、同氏は過去に株式会社西日本シティ銀行の代表取締役副頭取に就任しており、当社はこの会社と資本関係及び通常の銀行取引があるが、特別の利害関係はない。五島久氏は株式会社福岡銀行の代表取締役頭取であり、当社はこの会社と資本関係及び通常の銀行取引があるが、特別の利害関係はない。

また、当社は、社外取締役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令の規定する額である。

社外取締役は、取締役会において議決権を有する取締役として意思決定に参画するとともに、監査等委員として豊富な経験及び幅広い見識に基づき、当社の経営全般に対し独立的な立場から、意思決定の適正性や監査・監督機能強化等の観点で適宜助言・提言を行っている。

また、社外取締役については、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、当社の事業運営に対し客観的・中立的な判断ができる立場であるか等、総合的に独立性を判断している。なお、社外取締役の部谷由二氏、池内比呂子氏、髙田聖大氏、五島久氏は東京証券取引所等の定めに基づき独立役員として届け出ている。

④　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役４名を含む６名で構成される監査等委員会は、監査部及び会計監査人と相互に効率的かつ効果的な監査が行えるよう、監査計画や監査報告等の定期的な会合のほか、必要に応じて情報交換を行い、共有化を通じ相互連携の強化に努めている。

#### （３）【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在、当社の監査等委員会は、６名の監査等委員（うち４名は社外監査等委員）で構成されている。監査等委員会は、監査計画に基づき実施する調査や代表取締役等との意見交換、取締役会等の重要な会議への出席等を通じて、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行、当社グループの業務及び財産・会計の状況を監査している。

なお、当期の監査計画では以下の４項目を主要な監査項目と定め監査を行い、海外不動産事業についても現地にて確認を行った。

・取締役の職務執行の適法性及び妥当性

・企業集団としての内部統制システムの構築・運用状況

・グループ中期経営計画の取り組み状況

・グループ戦略の構築・進捗状況

また、監査等委員会での具体的な検討事項は、監査計画及び監査報告の内容、会計監査人の選解任及び報酬、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選解任及び報酬、株主総会議案や報告の内容等である。

加えて、サステナビリティ事項を含む中期経営計画策定、ひびきＬＮＧ基地の能力増強の検討については、担当部門との意見交換を行い必要な助言・提言を行った。

当期は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりである。

役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数
監査等委員（常勤） | 下田　正浩 | 13回 | 13回
監査等委員（常勤） | 御手洗　淳 | 13回 | 13回
監査等委員（社外） | 丸林　信幸 | ３回（注）１ | ３回（注）１
監査等委員（社外） | 光富　彰 | ３回（注）１ | ３回（注）１
監査等委員（社外） | 部谷　由二 | 13回 | 13回
監査等委員（社外） | 池内　比呂子 | 13回 | 13回
監査等委員（社外） | 髙田　聖大 | 10回（注）２ | ９回（注）２
監査等委員（社外） | 五島　久 | 10回（注）２ | ９回（注）２

（注）１．丸林信幸氏と光富彰氏の出席状況は、2024年６月26日の監査等委員退任前に開催された監査等委員会を対象としている。

２．髙田聖大氏と五島久氏の出席状況は、2024年６月26日の監査等委員就任後に開催された監査等委員会を対象としている。

常勤の監査等委員は、監査計画に基づき、社内の各部門及び子会社の業務・財産の状況を調査するとともに、取締役会や経営会議その他重要な会議に出席し、監査等委員会にて社外監査等委員に報告している。また、内部監査部門、内部統制部門、主要な子会社監査役及び会計監査人との意見交換を定期的に行っている。

非常勤である社外監査等委員は、豊富な経験及び幅広い見識に基づき、独立した立場から、意思決定の適正性や監査・監督機能強化等の観点より適宜助言・提言を行っている。また、社外監査等委員である部谷由二氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。

また、監査等委員会を支える人材・体制の確保として、監査等委員会事務局を設置し、専任スタッフが監査等委員による指揮命令のもと職務の補助を行っている。

なお、当社は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、監査等委員会は引き続き６名の監査等委員（うち４名は社外監査等委員）で構成されることとなる。

② 内部監査の状況

当社における内部監査組織は、社長直轄の監査部があり、９名のスタッフを配置している。監査部は監査計画等に基づき、業務活動が適正かつ効率的に行われ、内部統制が達成されているかについて、監査を行っている。内部監査の結果は、社長、取締役会、監査等委員会及び経営会議に直接報告するとともに、内部統制部門及び被監査部門長等にも報告し、さらに改善指導を継続的に実施している。

また、監査部、監査等委員会及び会計監査人は相互に効率的かつ効果的な監査が行えるよう、監査計画や監査報告等の定期的な会合のほか、必要に応じて情報交換を行い、共有化を通じ相互連携の強化に努めている。

③ 会計監査の状況

当期の会計監査については、有限責任監査法人トーマツが実施した。継続監査期間は18年であり、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、上田知範氏（継続監査年数１年）、濵村正治氏（同７年）、及び永江孝幸（同１年）である。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士６名、公認会計士試験合格者等４名、その他14名である。

当社は会計監査人の選定等にあたり、監査等委員会の会計監査人の解任又は不再任の決定の方針及び会計監査人選定基準により、会計監査人が会社法第340条の第１項各号に定める項目に該当しないことを確認した上で、品質管理体制、独立性及び監査報酬等を考慮することとしている。なお、会計監査人評価基準により、監査チームの専門性、監査等委員会及び経営者との関係等を加えて総合的に評価した結果、有限責任監査法人トーマツが適任であり、問題はないものと認識している。

④ 監査報酬の内容等

ａ 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社 | 37 | 0 | 39 | 2
連結子会社 | 74 | 3 | 74 | 3
計 | 111 | 4 | 113 | 5

(前連結会計年度）

当社における非監査業務の内容は、コンフォートレターの作成業務である。

また、連結子会社における非監査業務の内容は、託送収支計算書に関する手続き業務等である。

(当連結会計年度）

当社における非監査業務の内容は、マテリアリティ見直しに関する助言・指導業務である。

また、連結子会社における非監査業務の内容は、託送収支計算書に関する手続き業務等である。

ｂ 監査公認会計士等と同一のネットワーク（Deloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファーム）に対する報酬（ａを除く）

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社 | － | － | － | 54
連結子会社 | － | － | － | －
計 | － | － | － | 54

(前連結会計年度）

該当事項はない。

(当連結会計年度）

当社における非監査業務の内容は、ＲＯＩＣ経営導入に係るコンサルタント業務である。

ｃ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はない。

ｄ 監査報酬の決定方針

該当事項はないが、監査日数等を勘案したうえで決定している。

ｅ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第１項及び第３項の同意を行っている。

#### （４）【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本①において同じ。）の個人別の報酬等の内容に関する決定方針を定めており、その概要は、以下のとおりである。

・取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

・取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬（金銭報酬）及び業績連動型株式報酬（業績連動報酬等・非金銭報酬等）により構成されており、その内、業績連動型株式報酬の構成割合は、業績目標が達成された際に付与されるポイント（１ポイント＝１株）を金銭に換算した場合、おおむね１割に相当するよう設定している。基本報酬（金銭報酬）は、当社の経営環境、世間水準等を考慮した上で、それぞれの役位に期待すべき役割・責務等を総合的に勘案して決定する。

・取締役の報酬は、客観性及び透明性を確保する観点から、社外取締役が過半数を占める指名・報酬等に関する諮問委員会での審議を踏まえ、株主総会において承認された限度額（年額３億7,200万円以内）で決定する。

なお、決定方針は、同諮問委員会での審議を踏まえ、取締役会にて決議している。

また、当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長道永幸典氏が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定している。その権限の内容は、各取締役の基本報酬（金銭報酬）の配分の決定である。これらの権限を委任した理由は、同氏が当社グループを取り巻く事業環境、経営状況を最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためである。

取締役会は、当該権限が同氏によって適切に行使されるよう社外取締役が過半数を占める指名・報酬等に関する諮問委員会での審議を踏まえる等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断している。

監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において決議している限度額の枠内（年額9,600万円以内）で、その職務の性質を踏まえ固定報酬のみで構成され、監査等委員である取締役の協議により決定している。

② 業績連動型株式報酬

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本②において同じ。）の報酬には、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績と企業価値の向上に貢献する意識をより一層高めることを目的として業績連動型株式報酬制度（株式給付信託）を導入している。

本制度は、当社が定めた役員株式給付規程に基づき、各事業年度に応じたポイントを付与し、退任時に当該付与ポイント相当の当社株式等を給付する仕組みであり、業績連動は、グループ中期経営計画で対外的に公表している連結経常利益合計目標（※１）の単年度平均（※２）を指標として、その達成状況（当連結会計年度実績106億1,100万円）に応じて、株主総会において承認された限度額（※３）及びポイント限度（※４）の範囲内でポイント付与等を行っている。

※１　2022～2024年度グループ中期経営計画連結経常利益合計目標250億円

※２　当事業年度に係る指標（目標）連結経常利益83億3,300万円

※３　業績連動型株式報酬限度額　連続する３事業年度で１億9,700万円

※４　ポイント制度　連続する３事業年度で88,300ポイント

③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） | 報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる役員の員数（人）
固定報酬 | 業績連動型株式報酬
取締役（監査等委員及び社外取締役を除く） | 168 | 142 | 25 | 7
取締役（監査等委員）（社外取締役を除く） | 45 | 45 | － | 2
社外役員 | 28 | 28 | － | 6

（注）１．上記には、第131回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名、監査等委員２名の在任中の報酬等の額が含まれている。

２．役員報酬限度額は、取締役（監査等委員である取締役を除く）分年額３億7,200万円以内、監査等委員である取締役分年額9,600万円以内である（2018年６月27日定時株主総会決議）。

３．取締役（監査等委員である取締役を除く）には、2019年６月26日開催の第126回定時株主総会決議に基づき、業績連動型株式報酬制度を導入している。なお、上記の業績連動型株式報酬の額は、非金銭報酬等に該当する。

④ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者は該当がないため、記載していない。

#### （５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、「純投資目的である投資株式は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式」、「純投資目的以外の目的である投資株式は、純投資目的以外の目的」の基準に基づいて区分している。

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、資金調達の安定化や事業運営の強化・円滑化など、ガスの需要拡大や供給・設備技術分野の普及及び保安の確保等を図っていくうえで有益と判断される株式を保有しており、保有目的の適切性、保有に伴う収益性を取締役会で検証し、継続して保有する妥当性を判断している。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円）
非上場株式 | 60 | 1,959
非上場株式以外の株式 | 20 | 19,417

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得 価額の合計額（百万円） | 株式数の増加の理由
非上場株式 | － | － | －
非上場株式以外の株式 | 1 | 0 | 事業運営の強化・円滑化のため

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却 価額の合計額（百万円）
非上場株式 | 1 | 90
非上場株式以外の株式 | － | －

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
㈱ふくおかフィナンシャルグループ | 1,663,085 | 1,663,085 | 地域経済の発展に貢献している重要な取引先であり、主に資金調達の安定化を目的としている。 | 無 （注２）
6,537 | 6,728
㈱西日本フィナンシャルホールディングス | 1,873,000 | 1,873,000 | 地域経済の発展に貢献している重要な取引先であり、主に資金調達の安定化を目的としている。 | 無 （注２）
3,914 | 3,588
東邦瓦斯㈱ | 491,000 | 491,000 | 業界内の有力企業であり、主にガスセグメントにおける事業運営の強化・円滑化を目的としている。 | 有
2,030 | 1,700
㈱九電工 | 253,000 | 253,000 | 地域経済の発展に貢献している重要な取引先であり、主に事業運営の強化・円滑化を目的としている。 | 有
1,216 | 1,611
東京瓦斯㈱ | 167,400 | 167,400 | 業界内の有力企業であり、主にガスセグメントにおける事業運営の強化・円滑化を目的としている。 | 有
797 | 587
大東建託㈱ | 50,000 | 50,000 | 当社グループの重要な取引先であり、主に事業運営の強化・円滑化を目的としている。 | 無
765 | 872
西日本鉄道㈱ | 353,000 | 353,000 | 地域経済の発展に貢献している重要な取引先であり、主に事業運営の強化・円滑化を目的としている。 | 有
758 | 889
久光製薬㈱ | 146,600 | 146,600 | 当社グループの重要な取引先であり、主に事業運営の強化・円滑化を目的としている。 | 有
593 | 582
広島ガス㈱ | 1,420,000 | 1,420,000 | 業界内の有力企業であり、主にガスセグメントにおける事業運営の強化・円滑化を目的としている。 | 有
485 | 542
九州旅客鉄道㈱ | 113,400 | 113,400 | 地域経済の発展に貢献している重要な取引先であり、主に事業運営の強化・円滑化を目的としている。 | 有
413 | 401
新コスモス電機㈱ | 130,000 | 130,000 | 当社グループの重要な取引先であり、主に事業運営の強化・円滑化を目的としている。 | 有
328 | 311
鳥越製粉㈱ | 394,600 | 394,600 | 当社グループの重要な取引先であり、主に事業運営の強化・円滑化を目的としている。 | 有
325 | 281
インフロニア・ホールディングス㈱ | 234,840 | 234,840 | 当社グループの重要な取引先であり、主に事業運営の強化・円滑化を目的としている。 | 無
283 | 338
九州電力㈱ | 207,950 | 207,950 | 地域経済の発展に貢献している重要な取引先であり、主に事業運営の強化・円滑化を目的としている。 | 有
271 | 286

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
㈱山口フィナンシャルグループ | 147,000 | 147,000 | 地域経済の発展に貢献している重要な取引先であり、主に資金調達の安定化を目的としている。 | 無 （注２）
258 | 229
㈱佐賀銀行 | 86,800 | 86,800 | 地域経済の発展に貢献している重要な取引先であり、主に資金調達の安定化を目的としている。 | 有
200 | 185
昭和鉄工㈱ | 34,500 | 34,500 | 当社グループの重要な取引先であり、主に事業運営の強化・円滑化を目的としている。 | 無
135 | 89
㈱筑邦銀行 | 58,200 | 58,200 | 地域経済の発展に貢献している重要な取引先であり、主に資金調達の安定化を目的としている。 | 有
79 | 91
㈱スターフライヤー | 8,000 | 8,000 | 地域経済の発展に貢献している重要な取引先であり、主に事業運営の強化・円滑化を目的としている。 | 無
20 | 23
タカラスタンダード㈱ | 686 | 617 | 当社グループの重要な取引先であり、主に事業運営の強化・円滑化を目的としている。また持株会入会のため数量が増加している | 無
1 | 1

みなし保有株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
㈱クボタ | 895,000 | 895,000 | 退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保。 | 有
1,638 | 2,133
㈱三井住友フィナンシャルグループ（注）３ | 374,400 | 124,800 | 退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保。 | 無 （注）２
1,420 | 1,111
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 373,200 | 373,200 | 退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保。 | 無 （注）２
750 | 581
㈱正興電機製作所 | 554,900 | 554,900 | 退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保。 | 有
637 | 709
リンナイ㈱ | 180,600 | 180,600 | 退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保。 | 有
624 | 629
㈱みずほフィナンシャルグループ | 39,488 | 39,488 | 退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保。 | 無 （注）２
159 | 120
㈱佐賀銀行 | 35,000 | 35,000 | 退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保。 | 有
80 | 74
日鉄鉱業㈱ | 11,250 | 11,250 | 退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保。 | 無
74 | 55
㈱ＲＫＢ毎日ホールディングス | 15,840 | 15,840 | 退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保。 | 有
73 | 81
TOPPANホールディングス㈱ | 17,975 | 17,975 | 退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保。 | 無
72 | 69
黒崎播磨㈱ | 18,588 | 18,588 | 退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保。 | 無
47 | 65
日本タングステン㈱ | 37,456 | 37,456 | 退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保。 | 無
45 | 48
㈱栗本鐵工所 | 7,890 | 7,890 | 退職給付信託に拠出、議決権行使の指図権は留保。 | 無
35 | 32

（注）１．定量的な保有効果については、記載が困難である。保有の合理性は、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を総合的に検証している。

２．保有先企業は当社の株式を保有していないが、同社子会社が当社の株式を保有している。

３．㈱三井住友フィナンシャルグループは、2024年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を

実施している。

４．特定投資株式とみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれているが、それぞれ株式数及び貸借対照表計上

額は合算していない。

③　保有目的が純投資目的である投資株式

区分 | 当事業年度 | 前事業年度
銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円） | 銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円）
非上場株式 | － | － | － | －
非上場株式以外の株式 | 4 | 7,062 | 2 | 4,984

区分 | 当事業年度
受取配当金の 合計額（百万円） | 売却損益の 合計額（百万円） | 評価損益の 合計額（百万円）
非上場株式 | － | － | －
非上場株式以外の株式 | 204 | － | 4,736

④　当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 変更した 事業年度 | 変更の理由及び変更後の 保有又は売却に関する方針
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 499,300 | 5,684 | 2023年3月期 | 主に資金調達の安定化を目的としていたが、政策保有株式としての保有意義が薄れたことから、純投資目的に変更している。
三井住友トラスト・ グループ㈱ | 162,200 | 603 | 2024年3月期 | 当社グループの重要な取引先であり、主に事業運営の強化・円滑化を目的としていたが、政策保有株式としての保有意義が薄れたことから、純投資目的に変更している。
愛知時計電機㈱ | 363,300 | 713 | 2025年3月期 | 当社グループの重要な取引先であり、主に事業運営の強化・円滑化を目的としていたが、政策保有株式としての保有意義が薄れたことから、純投資目的に変更している。
第一交通産業㈱ | 80,000 | 61 | 2025年3月期 | 地域経済の発展に貢献している重要な取引先であり、主に事業運営の強化・円滑化を目的としていたが、政策保有株式としての保有意義が薄れたことから、純投資目的に変更している。