## 第４ 【提出会社の状況】

### １ 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数(株)
普通株式 | 900,000,000
計 | 900,000,000

##### ② 【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2024年３月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2024年６月25日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 233,299,898 | 233,299,898 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数 100株
計 | 233,299,898 | 233,299,898 | ― | ―

#### (2) 【新株予約権等の状況】

#### ① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

#### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円)
2019年７月26日 (注)１ | 1,779 | 233,293,998 | 8 | 66,401 | 8 | 83,077
2020年７月22日 (注)２ | 1,928 | 233,295,926 | 9 | 66,410 | 9 | 83,086
2021年７月21日 (注)３ | 2,123 | 233,298,049 | 9 | 66,419 | 9 | 83,095
2022年７月27日 (注)４ | 1,849 | 233,299,898 | 7 | 66,427 | 7 | 83,103

(注)１ 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行

発行価額　　9,434円
資本組入額　4,717円
割当先　　　当社の取締役(社外取締役を除きます。)７名

２ 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行

発行価額　　9,496円
資本組入額　4,748円
割当先　　　当社の取締役(社外取締役を除きます。)７名

３ 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行

発行価額　　8,622円
資本組入額　4,311円
割当先　　　当社の取締役(社外取締役を除きます。)７名

４ 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行

発行価額　　8,312円
資本組入額　4,156円
割当先　　　当社の取締役(社外取締役を除きます。)６名

#### (5) 【所有者別状況】

2024年３月31日現在

区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 （株）
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数 (人) | ─ | 109 | 34 | 293 | 801 | 15 | 15,480 | 16,732 | ─
所有株式数 (単元) | ─ | 879,756 | 51,777 | 62,221 | 990,174 | 46 | 342,338 | 2,326,312 | 668,698
所有株式数 の割合(％) | ─ | 37.82 | 2.23 | 2.67 | 42.56 | 0.00 | 14.72 | 100.00 | ─

(注) 自己株式22,808,460株は「個人その他」に228,084単元、「単元未満株式の状況」に60株含まれております。

2024年３月31日現在の実質的な所有株式数は22,808,460株であります。

#### (6) 【大株主の状況】

2024年３月31日現在

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂１－８－１　赤坂インターシティＡＩＲ | 47,065 | 22.35
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海１－８－12 | 18,763 | 8.91
JP MORGAN CHASE BANK 380055 ((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) | 270 PARK AVENUE,NEW YORK,NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA (東京都港区港南２－15－１ 品川インターシティＡ棟) | 9,591 | 4.55
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(リテール信託口820079272) | 東京都港区赤坂１－８－１　赤坂インターシティＡＩＲ | 6,740 | 3.20
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY　505234 ((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南２－15－１ 品川インターシティＡ棟) | 5,463 | 2.59
公益財団法人セコム科学技術振興財団 | 東京都渋谷区神宮前１－５－１ | 4,025 | 1.91
JP MORGAN CHASE BANK 385781 ((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) | 25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON,E14 5JP,UNITED KINGDOM (東京都港区港南２－15－１ 品川インターシティＡ棟) | 2,819 | 1.33
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 ((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) | P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南２－15－１ 品川インターシティＡ棟) | 2,733 | 1.29
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 ((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) | P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南２－15－１ 品川インターシティＡ棟) | 2,580 | 1.22
JP MORGAN CHASE BANK 385632 ((常代)株式会社みずほ銀行決済営業部) | 25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON,E14 5JP,UNITED KINGDOM (東京都港区港南２－15－１ 品川インターシティＡ棟) | 2,498 | 1.18
計 | ― | 102,283 | 48.59

(注) | １ | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
| ２ | 上記各信託銀行の所有株式数は、信託業務に係るものであります。
| ３ | 上記の所有株式数の他に、当社は自己株式を22,808千株所有しております。

| ４ | 2023年６月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ブラックロック・ジャパン株式会社およびその共同保有者７社が2023年５月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等 の数(千株) | 株券等保有 割合(％)
ブラックロック・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区丸の内１－８－３ | 5,161 | 2.21
ブラックロック（ネザーランド）BV (BlackRock (Netherlands) BV) | オランダ王国　アムステルダム　HA1096　アムステルプレイン　1 | 614 | 0.26
ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) | 英国　ロンドン市　スログモートン・アベニュー　12 | 467 | 0.20
ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada Limited) | カナダ国　オンタリオ州　トロント市　ベイ・ストリート　161、2500号 | 234 | 0.10
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited) | アイルランド共和国　ダブリン　ボールスブリッジ　ボールスブリッジパーク　２　１階 | 2,440 | 1.05
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 米国　カリフォルニア州　サンフランシスコ市　ハワード・ストリート　400 | 4,748 | 2.04
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 米国　カリフォルニア州　サンフランシスコ市　ハワード・ストリート　400 | 3,248 | 1.39
ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ユーケー）リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) | 英国　ロンドン市　スログモートン・アベニュー　12 | 237 | 0.10

| ５ | 2023年10月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱ＵＦＪ銀行およびその共同保有者２社が2023年10月９日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等 の数(千株) | 株券等保有 割合(％)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内２－７－１ | 1,598 | 0.69
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内１－４－５ | 6,165 | 2.64
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 | 東京都港区東新橋１－９－１ | 4,313 | 1.85

#### (7) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

2024年３月31日現在

区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容
無議決権株式 | ― | ― | ―
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ―
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ―
完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） | ― | ―
普通株式 | 22,808,400
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 209,822,800 | 2,098,228 | ―
単元未満株式 | 普通株式 | 668,698 | ― | ―
発行済株式総数 | 233,299,898 | ― | ―
総株主の議決権 | ― | 2,098,228 | ―

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式60株が含まれております。

##### ② 【自己株式等】

2024年３月31日現在

所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
（自己保有株式） セコム株式会社 | 東京都渋谷区神宮前 １－５－１ | 22,808,400 | ― | 22,808,400 | 9.78
計 | ― | 22,808,400 | ― | 22,808,400 | 9.78

### ２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第３号、会社法第155条第７号および会社法第155条第13号による普通株式の取得

#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
取締役会（2023年２月９日）での決議状況 （取得期間2023年２月10日～2023年５月31日） | 4,500,000 | 25,000,000,000
当事業年度前における取得自己株式 | 1,386,200 | 11,012,757,477
当事業年度における取得自己株式 | 1,599,800 | 13,986,658,776
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 1,514,000 | 583,747
当事業年度の末日現在の未行使割合（％） | 33.64 | 0.00
当期間における取得自己株式 | ― | ―
提出日現在の未行使割合（％） | 33.64 | 0.00

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
取締役会（2023年８月９日）での決議状況 （取得期間2023年８月10日～2023年12月22日） | 4,500,000 | 30,000,000,000
当事業年度前における取得自己株式 | ― | ―
当事業年度における取得自己株式 | 2,937,500 | 29,999,351,500
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 1,562,500 | 648,500
当事業年度の末日現在の未行使割合（％） | 34.72 | 0.00
当期間における取得自己株式 | ― | ―
提出日現在の未行使割合（％） | 34.72 | 0.00

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
取締役会（2024年５月10日）での決議状況 （取得期間2024年５月13日～2024年８月６日） | 4,500,000 | 30,000,000,000
当事業年度前における取得自己株式 | ― | ―
当事業年度における取得自己株式 | ― | ―
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 4,500,000 | 30,000,000,000
当事業年度の末日現在の未行使割合（％） | 100.00 | 100.00
当期間における取得自己株式 | 997,600 | 9,924,495,988
提出日現在の未行使割合（％） | 77.83 | 66.91

(注)　2024年６月１日から有価証券報告書提出日までの変動は含めておりません。

#### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式 | 2,143 | 16,220,716
当期間における取得自己株式 | 1,975 | 2,612,290

(注)　2024年６月１日から有価証券報告書提出日までの変動は含めておりません。

#### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
合併、株式交換、株式交付、 会社分割に係る移転を行った 取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
その他 （当社及び当社の子会社の従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分） | 492,675 | 4,784,859,600 | ― | ―
その他 （取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分） | 1,418 | 13,771,616 | ― | ―
保有自己株式数 | 22,808,460 | ― | 23,808,035 | ―

(注)　2024年６月１日から有価証券報告書提出日までの変動は含めておりません。

### ３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題として位置付け、業容の拡大、連結業績の動向を総合的に判断して連結配当性向ならびに内部留保の水準を決定し、安定的かつ継続的に利益配分を行うことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、毎年９月30日を基準日とした中間配当、および３月31日を基準日とした期末配当の年２回行うことを基本とし、配当の決定機関は中間配当については取締役会、期末配当については株主総会としております。なお、当社は、会社法第454条第５項の規定に基づき、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、この基本方針のもと、当期の業績が堅調に推移したことを踏まえ、株主の皆様の日頃からのご支援にお応えするべく、１株当たり期末配当金を95円にいたしました。これにより、１株当たり配当金は、中間配当95円と合わせて年間190円となり、前期から５円増配、連結配当性向は39.4%となりました。

内部留保金につきましては、新規契約者の増加に対応するための投資、研究開発、戦略的事業への投資、従業員への還元施策等に活用し、企業体質の強化および事業の拡大に努めてまいります。

なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額（百万円） | １株当たり配当額（円）
2023年11月９日 取締役会決議 | 20,101 | 95
2024年６月25日 定時株主総会決議 | 19,996 | 95

### ４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① 企業統治の体制

イ　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「お客様」「株主」「お取引先」「社員」「地域社会」という全てのステークホルダーから「価値ある企業」・「信頼される企業」として支持され続けるために、中長期的な企業価値・株主価値の最大化に努めるとともに、社会的な責任を果たし、かつ持続的な成長、発展を遂げていくことが重要であると認識しております。

これを実現するためにはコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると考えており、コーポレートガバナンス・コードを踏まえて、トップマネジメントのイニシアティブのもと、社外取締役および社外監査役によるステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能および業務執行の適正性保持機能を活用しつつ、株主等に対する情報開示の徹底、コンプライアンス体制の強化等に積極的に取り組んでおります。

ロ　企業統治の体制の概要

当社は、取締役会が業務執行その他の会社の意思を決定し、代表取締役社長を中心とする執行役員が業務を執行し、社外監査役３名を含む監査役および取締役会が内部監査部門等と連携して取締役および執行役員の職務執行を監査・監督するガバナンス体制を採用しております。また、こうした体制のもと、意思決定に外部の視点を取り入れ、経営の適法性・客観性を確保するため、社外取締役５名を選任しております。

（取締役及び取締役会）
取締役会は、事業全般に関し経営方針と業務執行方針の決定、取締役の職務執行の監督を行い、活発な意見交換を図り、的確で迅速な意思決定を行うよう努めております。提出日現在の取締役会の構成員は、吉田保幸（議長・代表取締役社長）、布施達朗（専務取締役）、山中善紀（常務取締役）、長尾誠也（常務取締役）、中田貴士（取締役）、稲葉誠（取締役）、廣瀬篁治（社外取締役）、渡邊元（社外取締役）、原美里（社外取締役）、松﨑耕介（社外取締役）、および鈴木ゆかり（社外取締役）の計11名（うち社外取締役５名）であります。取締役会は、監査役５名（うち社外監査役３名）も出席した上で、原則として毎月１回開催しており、2024年３月期は合計12回開催しました。当該事業年度中の出席状況については、2023年12月31日付で取締役を退任した栗原達司は在任期間中に開催された９回中８回、辻康弘監査役は2023年６月27日に監査役に就任後開催された９回中８回に出席し、その他の取締役８名（当該事業年度中に取締役として在任していた中山泰男、尾関一郎、吉田保幸、布施達朗、泉田達也、廣瀬篁治、渡邊元および原美里）および監査役５名（当該事業年度中に監査役として在任していた伊東孝之、加藤幸司、加藤秀樹、安田信、田中節夫）は、在任期間中に開催された取締役会（2023年６月27日に取締役を退任した泉田達也及び同日に監査役を退任した加藤幸司については３回、その他の取締役及び監査役については12回）すべてに出席しております。取締役会における審議案件は、決算に関する事項、株主総会に関する事項、取締役および重要な使用人の人事に関する事項、組織・規則に関する事項、資本政策に関する事項、内部統制の有効性評価などとなっております。

（執行役員）
意思決定は取締役会が行い、業務執行を執行役員が行う執行役員制度を導入しております。これは、業務執行にかかる迅速化および責任と権限の明確化を図ることにより、フィールド部門の強化とお客様へのサービス体制の充実を実現するためであります。

（監査役及び監査役会）
監査役は、取締役会に出席するほか、その他の重要会議に出席し、会社経営全般に関する意見交換を行うとともに、取締役等から職務の執行状況について報告を受け、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査を実施しております。また、監査計画のもと、業務全般にわたる監査を当社社内および子会社・関連会社を対象に実施しております。監査役は、伊東孝之（常勤監査役）、辻康弘（常勤監査役）、加藤秀樹（社外監査役）、安田信（社外監査役）、および田中節夫（社外監査役）の計５名（うち社外監査役３名）であります。監査役会は、上記の監査役で構成され、伊東孝之（常勤監査役）を議長として、原則として毎月１回開催しております。

（会計監査人）

当社は、会社法に基づく会計監査および金融商品取引法に基づく会計監査について、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しておりますが、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の指定有限責任社員・業務執行社員と当社の間には、利害関係はありません。

当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については次のとおりであります。

・業務を執行した公認会計士の氏名　宍戸通孝（継続監査年数４年）、蓮見貴史（継続監査年数３年）、

江澤修司（継続監査年数６年）

・監査業務に係る補助者の構成　公認会計士21名、その他48名

（注）その他は日本公認会計士協会準会員、システム監査担当者等であります。

（指名・報酬委員会）

当社は、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役の選解任に関する議案の原案を策定のうえ取締役会に提案し、また、取締役の個人別の金銭報酬を決定するとともに、株式報酬を審議のうえ取締役会に答申しております。提出日現在の指名・報酬委員会の構成員は、廣瀬篁治（委員長・社外取締役)、吉田保幸（代表取締役社長）、布施達朗（専務取締役）、渡邊元（社外取締役）、および原美里（社外取締役）の計５名（うち社外取締役３名）であります。同委員会は、2024年３月期には６回開催し、当該事業年度中に委員として在任していた中山泰男、尾関一郎、廣瀬篁治、渡邊元および原美里は６回全てに出席しました。当該事業年度においては、取締役の選任に関する議案の原案を策定のうえ取締役会に提案し、また、取締役の個人別の金銭報酬を決定するとともに、株式報酬を審議のうえ取締役会に答申しました。

なお、当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役５名および監査役５名と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。その契約内容の概要は次のとおりであります。①社外取締役または監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。②上記の責任限定が認められるのは、社外取締役または監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

また、当社は、当社の取締役、監査役および執行役員等の主要な業務執行者を被保険者として、会社法430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に負担することになる損害賠償金や争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、当該保険契約に免責額の定めを設けて当該免責額に至らない損害については補填の対象としないことや、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由に該当する場合には補填の対象としないことにより、職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。なお、保険料は、株主代表訴訟補償特約などの特約分も含め、当社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

ハ　企業統治の体制を採用する理由

当社は、企業経営等に関する豊富な見識を有する社外取締役を選任し、取締役会において内部事情にとらわれない大所高所に立脚した外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これにより当社では、経営に対する独立監督機能および業務執行の適正性保持機能を確保していると考えております。

また、経営、財務、法律等に関する見識を有する監査役（実質的に独立性を確保できる社外監査役３名を含む）を選任し、ラインから独立した監査役の活動を支える組織体制（監査役室設置等）や監査役からの客観的・中立的意見の具申を業務に迅速に反映する仕組み（代表取締役社長と監査役との定期的会合など）を構築しております。これにより当社では、監査役監査が、ステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能を果たしていると考えております。

二　内部統制システムの整備状況

当社が、会社法第362条第４項第６号に規定された「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制」（内部統制システムの基本方針）として取締役会で決議した内容およびその運用状況は、下記のとおりであります。

（内部統制システムの基本方針）
(1)　総論

会社法第362条第５項に基づき取締役会で決議した内部統制システムの基本方針を明らかにするとともに、不断の見直しにより改善を図っていく。

(2)　取締役と使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

〔基本方針〕

当社の事業にとって不可欠な要件は、法令・定款の遵守はもとより、その精神に基づいたより厳格な組織運営を行うことにある。当社にとってコンプライアンスは日常業務そのものであり、一人ひとりが常に高いコンプライアンス意識を保持し、さらにその推進者となる体制を重視する。

①役職員は、法令・定款遵守（コンプライアンス）を含む職務執行の行動基準である「セコムグループ社員行動規範」に基づいて行動し、「セコムの事業と運営の憲法」を基軸とする業務運営を行う。

②各分野別に責任を持つ担当役員は、自らの担当する分野の関連法規及び当該法規の業務運営との関連について精通し、法改正等への対応策を代表取締役社長に提案するとともに、課題・事案に適切に対応する責任を有する。法務部その他の関連部署はこれらを支援し横断的に整合を取る。これらについて、代表取締役社長は必要に応じて取締役会に報告する。

③代表取締役社長の命により監査部は適時組織横断的に職務執行を査察し、法令及び当社規程の遵守を推賞するとともに是正すべき事項を指摘する。監査部は、査察の結果を代表取締役社長及び監査役に報告する。

④役職員は行動規範に反する行為を知ったときは上司に報告する義務を負っているが、報告しても是正措置がとられない場合や報告することが困難な状況にある場合等のときに、監査部または社外の法律事務所へ直接通報できる「ほっとヘルプライン」を設置する。当社は、「コンプライアンスに関するセコムグループの基本方針について」及び「内部通報規程」に則り、通報された内容は秘密事項として扱い、必要な調査を行ったうえで適正な処置をとる。通報者はこの通報により何らの不利益も受けない。

⑤代表取締役社長を委員長とする組織風土委員会を常設し、重要な表彰・処分、風通しの良い組織風土を醸成するための施策を決定する。また、「セコムグループ社員行動規範」の改正、コンプライアンスにかかわる重要な事項の制定・改正は組織風土委員会で審議のうえ監査役の意見を得て取締役会の承認を得るものとする。

〔運用状況〕

当社は、研修、社内活動、ｅラーニングシステム等を通じて「セコムグループ社員行動規範」や「セコムの理念」の浸透と定着を図っている。

コンプライアンスにかかわる問題等については、役職員一人ひとりが適切に対応する体制を整備している。その中でも重要な案件は各地域のコントロールセンターが対応し、本社にある中央コントロールセンターに情報を集約している。中央コントロールセンターは関連部署に情報を展開するとともに、必要に応じて代表取締役社長に報告している。

監査部は監査計画に基づいた業務監査を行い、監査結果を代表取締役社長および監査役へ毎月報告するとともに、問題解決に必要な是正措置を主管部署へ提言している。また、代表取締役社長は必要に応じて主管部署へ是正を指示している。

当事業年度においては、「ほっとヘルプライン」に96件の通報があり、組織風土委員会は６回開催された。

(3)　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

〔基本方針〕

取締役の職務執行に係る情報は、当社規程に従い適切に保存及び管理を行い、必要に応じて運用状況を検証し、見直しを行う。

〔運用状況〕

取締役会議事録・決裁文書などの取締役の職務執行に係る情報は、「セコムグループ情報セキュリティ基本方針」に則って適切に保存および管理を行っている。

(4)　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

〔基本方針〕

①当社のリスク管理体制は、危機管理が当社の事業そのものであるとの認識のもと、代表取締役社長が全体を統轄し、担当役員・部門責任者は、自己の担当する事業分野について、事業リスク及び不正リスクを分析・評価する。これを踏まえて、環境の変化に応じた体制の見直しが行われ、重要なものは取締役会および監査役会に報告される。

②全社横断的なリスクの把握及び対策の検討等を行うため、リスク管理担当役員を委員長とするリスク対策委員会を開催し、必要に応じて、代表取締役社長および取締役会に報告する。

③当社のリスク管理体制の重要な改変は監査役の意見を得て取締役会の承認を得るものとする。

〔運用状況〕

各役員・部門責任者は自己の担当する事業分野について適宜リスク分析・評価を行い、結果について代表取締役社長へ報告するとともに、顕在化したリスクについて適切に対応している。当事業年度においては、リスク対策委員会を６回開催し、全社横断的なリスクの把握及び対策の検討等を行っている。

なお、リスクは以下の分類で分析・評価を行っている。

①大規模災害リスク | ②コンプライアンスリスク
③システムリスク | ④業務提供に係るリスク
⑤事務処理・会計リスク | ⑥サプライチェーンリスク
⑦感染症リスク | ⑧ＳＤＧｓ関連リスク　　　等

(5)　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

〔基本方針〕

①取締役会は、独立した立場の社外取締役を含む取締役で構成し、「取締役会規則」に基づき、法令等に定める重要事項の決定及び経営上の意思決定等を行うとともに、取締役の適正な職務執行を監督する。

②取締役の職務の執行を効率的に行うため、執行役員制度を導入する。

③情報システムを活用し、事業の拡大、安定的かつ効率的な運営を確保する。

④中長期の「事業ビジョン」を共有し、その実現に向けて年次事業計画を取締役会で策定、その進捗を取締役会で審議する。

〔運用状況〕

取締役会は社外取締役３名を含む７名の取締役で構成され、社外監査役３名を含む監査役５名も出席し、原則として毎月１回開催している。取締役会では、「事業ビジョン」に基づき、経営に関する重要事項の審議や取締役の業務執行状況の報告などを行い、的確で迅速な意思決定を行うよう努めており、取締役４名を含む32名の執行役員体制により意思決定と職務の執行のスピード化を図っている（上記は2024年３月31日現在の役員体制）。また、情報システムの安定稼働を目的に、サイバー攻撃対策と監視、定期的な点検・見直しを実施している。

(6)　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

[6-1]子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

〔基本方針〕

①子会社は「セコムの事業と運営の憲法」を基本理念に、すべての役職員に適用される「セコムグループ社員行動規範」を共有し、グループの役職員が一体となって適正な業務運営に努める。

②子会社は「セコムグループ情報セキュリティ基本方針」に則ってＩＴ統制を行う。当社のＩＣＴ担当役員は主要な子会社のＩＴ運用状況について適時査察を行う。

③当社代表取締役社長を議長とし、主要な子会社の社長及び議長が指名する者で構成する「セコムグループ経営会議」を設け、グループ情報及び運営理念の共有化を図り、内部統制にかかわる諸問題の討議等を行い、業務の適正な運営に努める。当社代表取締役社長はその結果を必要に応じて取締役会及び監査役会に報告する。

④当社代表取締役社長は当社の内部監査部門（監査部及びグループ運営監理部）に命じ、必要に応じて子会社を査察する。子会社は当社の査察を受け入れ、その指導を受けるとともに、当社と情報交換を行い、コンプライアンス上の課題の把握及びその改善に努める。また当社は、子会社の役職員がコンプライアンスに反する行為を知ったときに当社のグループ運営監理部へ直接通報できる「グループ本社ヘルプライン」を設置する。「コンプライアンスに関するセコムグループの基本方針について」及び「内部通報規程」に則り、通報された内容は秘密事項として扱い、必要な調査を行なったうえで適正な処置をとる。通報者はこの通報により何らの不利益も受けない。

⑤主要な子会社については当社監査役が訪問し、内部統制に関する監査を実施する。

⑥当社は、当社監査役会と協議のうえ、グループ監査役連絡会を設け、情報の共有化を図る。

[6-2]子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

〔基本方針〕

「セコムグループ企業経営基本規程」を定め、子会社の重要意思決定について、当社への事前の承認事項並びに報告事項の基準を明確にし、これを実行する。

[6-3]子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

〔基本方針〕

子会社は「セコム及びセコムグループにおける危機管理の意義と基本方針」に則り、リスク管理体制の整備を行う。また、重要事項発生時には当社の統制下で適切な対応をとる。

[6-4]子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

〔基本方針〕

①子会社の全取締役は、「セコムの事業と運営の憲法」を基軸とする効率的な業務運営を行う。

②当社及び子会社は、セコムグループの「事業ビジョン」に基づいて年次の事業計画を策定し、その進捗を確認する。

〔運用状況〕

コンプライアンスにかかわる重要な案件等は、当社の中央コントロールセンターに情報を集約している。中央コントロールセンターは関連部署に情報を展開するとともに、必要に応じて代表取締役社長に報告している。

当事業年度において、代表取締役社長は「セコムグループ経営会議」を２回開催し、子会社の事業計画の進捗確認等を行っている。監査役はグループガバナンス強化のため、グループ子会社の訪問・聴取を実施している。また、グループ子会社の監査役等との連携強化のため、「セコムグループ監査役・内部監査部門合同連絡会」や「情報交換会」を開催している。内部監査部門は、必要に応じて子会社を査察するとともに、「グループ本社ヘルプライン」により内部通報された内容については関係部署、子会社と協同し適切に対応している。

(7)　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性及び監査役からの指示の実効性の確保に関する事項

〔基本方針〕

①専属の使用人を常時２人以上配置した監査役室を設置し、監査業務を補助する体制をとる。

②監査役の補助者は、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をすることができる。

③監査役の補助者の人事異動・人事評価は監査役会の承認を得たうえで決定する。監査役より、監査業務に必要な命令を受けた補助者はその命令に関して、取締役及び執行役員並びに使用人の指揮命令を受けず、また報告義務も負わない。

〔運用状況〕

当社は、社内事情に精通した専属の使用人を３人配置した監査役室を設置している。監査役の補助者は、監査役からの命令に従い職務を遂行しており、補助者の人事異動・人事評価は監査役会の承認を得たうえで決定している。

(8)　監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

[8-1]取締役及び会計参与並びに使用人が監査役に報告をするための体制

〔基本方針〕
①取締役が監査役に報告すべき事項は、監査役会と協議のうえ次のとおりとする。
(イ)組織風土委員会その他で決議された事項
(ロ)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
(ハ)毎月の経営状況として重要な事項
(ニ)内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
(ホ)重大な法令・定款違反
(ヘ)その他コンプライアンス上重要な事項
②①にかかわらず、監査役は必要に応じて随時に取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。
③「ほっとヘルプライン」により通報された事項は、監査部より監査役へ報告される。

[8-2]子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員等の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制

〔基本方針〕

「グループ本社ヘルプライン」により通報された事項は、グループ運営監理部より監査役へ報告される。

[8-3]監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

〔基本方針〕

報告された内容は「コンプライアンスに関するセコムグループの基本方針について」及び「内部通報規程」に則り秘密事項として扱い、必要な調査を行なったうえで適正な処置をとる。通報者はこの通報により何らの不利益も受けない。

〔運用状況〕

監査役は、内部統制システムの基本方針で定めた取締役が監査役に報告すべき事項の他、内部通報制度である「ほっとヘルプライン」及び「グループ本社ヘルプライン」等により内部通報された内容について、適宜内部監査部門より報告を受けている。報告者が何らの不利益も受けない体制は当事業年度においても遵守されている。

(9)　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

〔基本方針〕

当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用を負担する。

〔運用状況〕

監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査役会で予算を決議し、取締役会で報告している。生じた費用は当社にて負担している。

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

〔基本方針〕

①監査役会は、代表取締役社長及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催するなど、監査が実効的に行われる体制とする。

②監査役は取締役会に出席するほか、必要に応じて重要会議に出席し経営全般に関する意見交換を行うとともに、当社及び子会社の取締役及び使用人から定期的にヒアリングを実施する。

③当社は、監査役会に対して、監査役会が独自に弁護士に委任し、また、必要に応じて専門の会計士に委任し、監査業務に関する助言を受ける機会を保証する。

〔運用状況〕

当事業年度において、監査役は代表取締役社長との意見交換会を11回、会計監査人との意見交換会を13回開催した他、取締役会、その他の重要会議に出席し意見交換するとともに、当社および子会社の取締役および使用人から定期的にヒアリングを実施している。

② 取締役会で決議することができる株主総会決議事項

イ　中間配当

当社は、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

ロ　自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。

③ 取締役の定数

当社の取締役は、13名以内とする旨定款に定めております。

④ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、また、取締役の選任決議について、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑤ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の特別決議要件について、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

### (2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名　女性2名　（役員のうち女性の比率12.5％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 | 吉　田　保　幸 | 1958年３月28日生 |
1980年３月 | 当社入社
1997年２月 | 戦略企画室担当部長
1998年９月 | 東洋火災海上保険株式会社(現セコム損害保険株式会社)取締役就任
2002年６月 | 同社代表取締役社長就任
2010年４月 | 執行役員就任
2010年６月 | グループ会社監理担当
2012年６月 | 取締役就任
2016年６月 | 常務取締役就任
2017年６月 | 専務取締役就任
2024年４月 | 代表取締役社長就任　現任
| (注)１ | 4
専務取締役 | 布　施　達　朗 | 1957年９月９日生 |
1982年３月 | 当社入社
2001年４月 | 医療事業部事業開発部長
2002年３月 | セコム医療システム株式会社取締役就任
2005年５月 | 同社常務取締役就任
2008年６月 | 同社専務取締役就任
2009年６月 | 同社代表取締役社長就任
2010年４月 | 執行役員就任
2013年６月 | 取締役就任(2016年６月退任)
2016年４月 | セコム医療システム株式会社代表取締役会長就任
2016年６月 | 常務執行役員就任
2017年６月 | セコム医療システム株式会社取締役会長就任　現任
2017年６月 | 常務取締役就任
2024年６月 | 専務取締役就任　現任
| (注)１ | 4
常務取締役 | 山　中　善　紀 | 1960年１月30日生 |
1985年３月 | 当社入社
2002年４月 | セコム北陸株式会社代表取締役社長就任
2014年１月 | ホームマーケット営業本部長
2016年４月 | 執行役員就任
2020年６月 | 常務執行役員就任
2020年６月 | セコム上信越株式会社代表取締役社長就任
2022年４月 | 営業本部長　現任
2024年６月 | 常務取締役就任　現任
| (注)１ | 0
常務取締役 | 長　尾　誠　也 | 1962年２月14日生 |
1984年３月 | 当社入社
2008年４月 | グループ運営最適化推進室長
2010年４月 | 経営分析室長
2012年１月 | 経理部長
2016年４月 | 執行役員就任
2018年11月 | セコムクレジット株式会社代表取締役社長就任　現任
2019年１月 | 財務本部長　現任
2024年６月 | 常務取締役就任　現任
| (注)１ | 1

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
取締役 | 中　田　貴　士 | 1966年４月27日生 |
1991年３月 | 当社入社
2016年６月 | 総合企画部長
2017年６月 | 執行役員就任
2021年１月 | グループ国際本部副本部長
2024年４月 | 経営企画担当、グループ会社監理担当、リスク管理担当　現任
2024年６月 | 取締役就任　現任
| (注)１ | 1
取締役 | 稲　葉　　　誠 | 1962年８月４日生 |
1987年９月 | 当社入社
2010年10月 | 営業開発部長
2014年７月 | 四国事業部長
2017年６月 | 業務統轄本部　本部長補佐
2018年６月 | 執行役員就任
2018年６月 | 法人営業本部長
2020年10月 | 営業第一本部長
2022年７月 | 株式会社セノン代表取締役社長就任
2024年６月 | 同社代表取締役会長兼社長就任　現任
2024年６月 | 取締役就任　現任
| (注)１ | 0
取締役 | 廣　瀬　篁　治 | 1944年10月25日生 |
1965年９月 | 富士ベンディング株式会社設立代表取締役就任
1972年４月 | 食品飲料自動販売協同組合設立理事長就任
1987年４月 | 日本自動販売協会(現一般社団法人日本自動販売協会)設立会長就任
2003年４月 | 株式会社ゲイン(現株式会社モニタス)取締役相談役就任
2008年５月 | 同社代表取締役社長就任
2011年５月 | 同社代表取締役会長就任　現任
2013年６月 | 当社取締役就任　現任
| (注)１ | ―
取締役 | 渡　邊　　　元 | 1951年11月18日生 |
1975年３月 | 渡辺パイプ株式会社入社
1978年４月 | 同社常務取締役就任
1983年４月 | 同社専務取締役就任
1985年６月 | 同社代表取締役副社長就任
1991年11月 | 同社代表取締役社長就任
2016年６月 | 当社取締役就任　現任
2022年４月 | 渡辺パイプ株式会社代表取締役会長就任　現任
| (注)１ | 1
取締役 | 原　　　美　里 | 1961年12月20日生 |
1988年６月 | 原地所株式会社入社
1988年６月 | 同社取締役就任　現任
2017年10月 | 税理士法人横浜弁天会計社設立　代表税理士就任　現任
2020年６月 | 当社取締役就任　現任
2021年６月 | 日本酸素ホールディングス株式会社社外取締役就任　現任
| (注)１ | ―
取締役 | 松　﨑　耕　介 | 1960年５月１日生 |
1984年４月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2008年10月 | 同社執行役員就任
2014年１月 | 同社常務執行役員就任
2015年１月 | シュナイダーエレクトリック株式会社代表取締役副社長就任
2015年10月 | 同社代表取締役就任
2019年６月 | 株式会社フジシール取締役営業本部長就任
2020年２月 | 同社代表取締役社長就任
2023年３月 | 同社取締役会長就任
2024年２月 | マフテックグループ株式会社取締役就任
2024年４月 | 同社代表取締役社長CEO就任　現任
2024年６月 | 当社取締役就任　現任
| (注)１ | ―

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
取締役 | 鈴　木　ゆかり | 1962年９月16日生 |
1985年４月 | 株式会社資生堂入社
2015年４月 | 同社日本事業本部 プレステージブランド事業本部 マーケティング部長
2017年１月 | 同社グローバルプレステージブランド事業本部 クレ・ド・ポー ボーテブランドユニット ブランドディレクター
2018年１月 | 同社執行役員就任
2020年１月 | 同社執行役員常務就任
2020年３月 | 同社取締役常務就任
2021年１月 | 同社代表取締役常務就任
2023年３月 | 同社取締役常務就任
2024年１月 | 同社取締役就任
2024年６月 | 東京エレクトロン株式会社社外取締役就任　現任
2024年６月 | 当社取締役就任　現任
| (注)１ | ―
監査役 （常勤） | 伊　東　孝　之 | 1954年１月２日生 |
2002年７月 | 株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）室町支店長兼法人営業部長
2005年６月 | 当社入社顧問
2006年６月 | 執行役員就任
2007年６月 | 取締役就任（2012年６月退任）
2010年７月 | セコムホームライフ株式会社(現穴吹興産株式会社)代表取締役副社長就任
2010年９月 | 同社代表取締役社長就任
2015年６月 | 常勤監査役就任　現任
| (注)２ | 2
監査役 （常勤） | 辻　　　康　弘 | 1963年１月29日生 |
1985年３月 | 当社入社
2006年４月 | セコムホームライフ株式会社(現穴吹興産株式会社)経営企画室長
2012年６月 | 同社執行役員就任
2012年11月 | 株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズ インターナショナル取締役就任
2012年11月 | 同社代表取締役社長就任
2015年４月 | グループ運営監理部長
2015年６月 | セコム上信越株式会社監査役就任
2018年６月 | 東洋テック株式会社監査役就任
2023年６月 | 常勤監査役就任　現任
| (注)２ | 0
監査役 | 加　藤　秀　樹 | 1950年１月５日生 |
1973年４月 | 大蔵省（現財務省）入省
1990年７月 | 公正取引委員会事務局官房企画課長
1996年９月 | 大蔵省退官
1997年４月 | 政策シンクタンク構想日本設立代表(現一般社団法人構想日本代表理事)就任　現任
2006年４月 | 財団法人東京財団(現公益財団法人東京財団政策研究所)会長就任
2009年10月 | 内閣府行政刷新会議議員兼事務局長
2012年６月 | 当社監査役就任　現任
2016年６月 | ＳＭＢＣ日興証券株式会社社外取締役就任
| (注)２ | ―

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
監査役 | 安　田　　　信 | 1937年11月７日生 |
1960年４月 | 株式会社山武（現アズビル株式会社）入社
1968年８月 | 同社退社
1969年２月 | Private Investment Company for Asia (PICA) S.A.入社
1977年２月 | 同社取締役執行副社長就任
1987年５月 | 株式会社エルダース アンド ヤスダ（現株式会社安田信事務所）代表取締役社長就任　現任
2000年６月 | アズビル株式会社監査役就任
2001年５月 | Li & Fung Ltd. 取締役就任
2006年６月 | アズビル株式会社取締役就任
2014年６月 | 三和ホールディングス株式会社社外取締役就任
2015年６月 | 当社監査役就任 現任
2016年３月 | 浜田醤油株式会社 社外取締役就任
| (注)２ | 1
監査役 | 田　中　節　夫 | 1943年４月29日生 |
1966年４月 | 警察庁入庁
1991年８月 | 宮城県警察本部長
1993年８月 | 警察庁交通局長
2000年１月 | 同庁長官
2002年８月 | 同庁退官
2002年９月 | 第一生命保険相互会社（現第一生命ホールディングス株式会社）嘱託
2006年６月 | 社団法人日本自動車連盟（現一般社団法人日本自動車連盟）会長就任
2007年６月 | 日本碍子株式会社社外監査役就任
2011年６月 | コナミ株式会社（現コナミグループ株式会社）社外監査役就任
2013年６月 | 一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会代表理事・会長就任
2018年５月 | 公益財団法人警察育英会代表理事・理事長就任　現任
2018年５月 | 公益財団法人警察協会代表理事・会長就任　現任
2019年６月 | 当社監査役就任　現任
| (注)２ | 0
計 | 19

(注) １ 2024年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２　2023年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３　取締役のうち廣瀬篁治、渡邊元、原美里、松﨑耕介および鈴木ゆかりの五氏は、社外取締役であります。また、五氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

４　監査役のうち加藤秀樹、安田信および田中節夫の三氏は、社外監査役であります。また、三氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

５　当社では、業務執行にかかる迅速化および責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の32名であります。

(取締役を兼務する執行役員：６名)

役名 | 氏名 | 職名
代表取締役社長 | 吉　田　保　幸 |
専務取締役 | 布　施　達　朗 | 社長補佐、広報・渉外・マーケティング本部長、セコム医療システム株式会社取締役会長
常務取締役 | 山　中　善　紀 | 営業本部長、営業第一本部長
常務取締役 | 長　尾　誠　也 | 財務本部長
取締役 | 中　田　貴　士 | 経営企画担当、グループ会社監理担当、リスク管理担当
取締役 | 稲　葉　　　誠 | 業務本部長、株式会社セノン代表取締役会長兼社長

(執行役員：26名)

役名 | 氏名 | 職名
常務執行役員 | 泉　田　達　也 | 特命担当、株式会社アット東京代表取締役社長
常務執行役員 | 上　田　　　理 | ＩＳ研究所長
常務執行役員 | 杉　本　陽　一 | 営業第二本部長、２０２５大阪・関西万博担当
常務執行役員 | 福　満　純　幸 | 特命担当、セコム上信越株式会社代表取締役社長
常務執行役員 | 永　井　　　修 | 東京本部長
常務執行役員 | 佐　藤　貞　宏 | グループ国際本部長
執行役員 | 桑　原　靖　文 | 特命担当、アルテリア・ネットワークス株式会社取締役副社長
執行役員 | 福　岡　規　行 | 大阪本部長
執行役員 | 赤　木　　　猛 | 特命担当、株式会社アサヒセキュリティ代表取締役社長
執行役員 | 植　松　則　行 | 人事本部長
執行役員 | 小　松　　　淳 | 医療事業担当、セコム医療システム株式会社代表取締役社長
執行役員 | 千　田　岳　彦 | 金融法人営業本部長
執行役員 | 森　田　通　義 | 特命担当、日本原子力防護システム株式会社常務取締役
執行役員 | 杉　本　敏　範 | テクノ事業本部長
執行役員 | 荒　木　　　総 | 特命担当、株式会社セノン取締役
執行役員 | 滝　沢　　　聡 | 中部本部長
執行役員 | 澤　本　　　泉 | 営業第三本部長
執行役員 | 久保田　　　顕 | 東北本部長
執行役員 | 内　藤　昌　彦 | 特命担当
執行役員 | 喜　連　新　治 | 管理本部長
執行役員 | 竹　澤　　　稔 | グループ国際本部副本部長（オセアニア担当）、セコムオーストラリア会長
執行役員 | 寺　井　康　悦 | デジタル推進部長
執行役員 | 井　踏　博　明 | 総務本部長、コーポレート広報部長
執行役員 | 田　中　貞　朗 | 技術開発本部長
執行役員 | 目　﨑　祐　史 | 企画担当
執行役員 | 首　藤　洋　一 | 特命担当、法務・知財・政策渉外担当、法務部長

② 社外取締役及び社外監査役

イ　社外取締役及び社外監査役の員数、人的・資本的・取引関係その他の利害関係

当社は、社外取締役を５名、社外監査役を３名選任しております。各社外取締役および社外監査役と当社と
の人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、
下記のとおりであります。

氏名 | 当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
廣　瀬　篁　治 | 同氏は、株式会社モニタス代表取締役会長を務めておりますが、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社と当社との間に特別の利害関係はなく、同社と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
渡　邊　　　元 | 同氏は、渡辺パイプ株式会社代表取締役会長を務めておりますが、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社と当社との間に特別の利害関係はなく、同社と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
原　　　美　里 | 同氏は、税理士法人横浜弁天会計社代表税理士および日本酸素ホールディングス株式会社社外取締役を務めておりますが、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、これらの会社と当社との間に特別の利害関係はなく、これらの会社と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
松　﨑　耕　介 | 同氏は、マフテックグループ株式会社代表取締役社長CEOを務めておりますが、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社と当社との間に特別の利害関係はなく、同社と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の企業の取締役を務めておりましたが、それらの会社と当社との間に特別の利害関係はありません。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
鈴　木　ゆかり | 同氏は、東京エレクトロン株式会社社外取締役を務めておりますが、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社と当社との間に特別の利害関係はなく、同社と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
加　藤　秀　樹 | 同氏は、一般社団法人構想日本（非営利独立の政策シンクタンク）代表理事を務めており、当社は同法人が主催するフォーラム等の会費（10百万円未満）を同法人に納めておりますが、同法人と当社との間には多数の会員の一社との関係以外の関係は一切ありません。同法人の非営利独立の純粋な政策提言団体という性格に照らして同法人および同氏と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

安　田　　　信 | 同氏は、株式会社安田信事務所代表取締役社長を務めておりますが、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社と当社との間に特別の利害関係はなく、同社と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の企業の監査役、取締役を務めておりましたが、それらの会社と当社との間に特別の利害関係はありません。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
田　中　節　夫 | 同氏は、公益財団法人警察育英会代表理事および公益財団法人警察協会代表理事を務めており、当社は両財団に寄付金を納めておりますが、その寄付金額は各10百万円未満であり、また、いずれの財団も公益の増進に著しく寄与する特定公益増進法人として認定されているため、両財団および同氏と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

ロ　社外役員が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容及び社外役員の選任状況に関する考え方

当社は、企業経営等に関する豊富な見識を有する社外取締役を選任し、取締役会において内部事情に捉われない大所高所に立脚した外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これにより当社では、経営に対する独立監督機能および業務執行の適正性保持機能を確保していると考えております。
また、経営、法律、財務等に関する見識を有する監査役（実質的に独立性を確保できる社外監査役３名を含む。）を選任し、ラインから独立した監査役の活動を支える組織体制（監査役室設置等）や監査役からの客観的・中立的意見の具申を業務に迅速に反映する仕組み（代表取締役等と監査役との定期的会合など）を構築しております。これにより当社では、監査役監査が、ステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能を果たしていると考えております。
なお、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は、特に定めておりません。当社は、会社法の社外役員要件および金融商品取引所が定める独立性基準に基づき、社外役員を選任しております。

ハ　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。また、後述のとおり、内部監査部門の行う査察の結果について報告を受けています。

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

（監査役及び監査役会）

監査役会は常勤監査役２名、社外監査役３名の５名で構成され、原則として毎月１回開催しております。常勤監査役には、当社の業務、社内事情に精通し、そのうち１名は財務および会計に関する相当程度の知見を有する者を、社外監査役には、経営陣からの独立性を有するとともに、経営、法律、財務等に関する見識を有し、経営に対する適切な監視・監督を行うことができる者を選任しております。

監査役会は、当該事業年度の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。2024年３月期における監査役会の開催回数は13回、各監査役の出席回数は、下記のとおりであります。

《2024年３月期における各監査役の監査役会出席回数》

氏名 | 出席回数
伊東　孝之（常勤監査役） | 13回
加藤　幸司（常勤監査役） | ３回（注）１
辻　　康弘（常勤監査役） | ９回（注）２
加藤　秀樹（社外監査役） | 13回
安田　信 （社外監査役） | 13回
田中　節夫（社外監査役） | 13回

（注）１　2023年３月期に係る定時株主総会の終結時をもって任期満了により監査役を退任するまでの間の回数を記載しております。

（注）２　2023年３月期に係る定時株主総会において監査役に選任されて以降の回数を記載しております。

監査役は取締役会に出席（開催回数12回、出席回数については下記の通りです）しているほか、その他の重要会議に出席し、会社経営全般に関する意見交換を行うとともに、取締役等から職務の執行状況について報告を受け、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査を実施しております。また、監査計画のもと、業務全般にわたる監査を当社社内および子会社・関連会社を対象に実施して、経営方針及び重点施策の実施状況、法令遵守（コンプライアンス）の状況、経営環境の変化・事業運営上のリスクや課題への対応等を確認しており、常勤監査役は、往査、ヒアリング、会計監査人実査等への立合い等で得られた情報を、適時・的確に代表取締役社長、社外監査役・社外取締役に伝達することにも努めております。

《2024年３月期における各監査役の取締役会出席回数》

氏名 | 出席回数
伊東　孝之（常勤監査役） | 12回
加藤　幸司（常勤監査役） | ３回（注）１
辻　　康弘（常勤監査役） | ８回（注）２
加藤　秀樹（社外監査役） | 12回
安田　信　（社外監査役） | 12回
田中　節夫（社外監査役） | 12回

（注）１　2023年３月期に係る定時株主総会の終結時をもって任期満了により監査役を退任するまでの間の回数を記載しております。

（注）２　2023年３月期に係る定時株主総会において監査役に選任されて以降の回数を記載しております。

（監査役室）

監査役会のもとに監査役室を設置し、当社の業務および社内事情に精通した専属の使用人を常時２名以上配置しております。専属の使用人は、監査業務を補助するにあたり取締役、執行役員、使用人の指揮命令を受けず、取締役から独立しております。また、その人事異動、人事評価は監査役会の承認を得ることとしております。

② 内部監査の状況

イ　内部監査の組織、人員及び手続き

（内部監査部門）

内部監査部門として、監査部およびグループ運営監理部を設置し、計29名配置しております。監査部は、主に当社を対象として、日常業務ラインから独立して組織横断的に業務全般が適正に行われているかについてその管理・運用状況を査察するとともに、コンプライアンスに関する社員の相談・連絡窓口としても機能しております。グループ運営監理部は、子会社の査察・指導を行うとともに、子会社との情報交換を行い、セコムグループのコンプライアンス上の課題の把握およびその改善に努めております。監査部およびグループ運営監理部が取締役会に直接報告を行う仕組みは設けておりませんが、内部監査の実効性を確保するため、査察の結果については、監査部は代表取締役社長および監査役等に毎月定期的に報告し、グループ運営監理部は担当役員および監査役に定期および適時報告の上、必要に応じて代表取締役社長に報告しております。

（組織風土委員会）

代表取締役社長を委員長とする組織風土委員会を常設し、組織風土に関する重要な問題（コンプライアンスにかかわる事項を含む）を審査し、また重要な表彰・処分を決定しております。

ロ　内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係

（代表取締役と監査役との定期的会合）

監査役は代表取締役と、定期的（毎月１回）に会合を持ち、監査結果等を含めて、経営上の重要課題について意見交換し、認識の共有に努めております。

（監査役と会計監査人間の協議会等）

監査役は会計監査人と定期的（年６回）に、また必要に応じて会合を持ち、意見および情報の交換を行っております。会計監査人から監査計画ならびに監査報告について説明を受け意見交換を行うほか、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会っております。

（内部監査部門等との連携）

監査役は監査部と定期的（毎月１回）に連絡会を持ち、内部監査の結果等について報告を受け意見交換を行うほか、グループ運営監理部から適宜、子会社の査察の結果等について報告を受け、意見および情報の交換を行っております。また、必要に応じて内部監査部門等に対して調査を求める等効率的な監査の実施に努めております。

③ 会計監査の状況

イ　当社は、会社法に基づく会計監査および金融商品取引法に基づく会計監査について、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しております。

なお、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の指定有限責任社員・業務執行社員と当社の間には、利害関係はありません。

当事業年度における継続監査期間、業務を執行した公認会計士の氏名および監査業務に係る補助者の構成については次のとおりであります。

・継続監査期間 21年

継続監査期間は、現任の監査人である有限責任あずさ監査法人が2004年３月期に新日本監査法人から業務を引き継いで以降の期間を開示しております。

なお、それ以前の期間においては、2001年３月期よりＥＹ新日本有限責任監査法人の前身である太田昭和センチュリー監査法人が当社の財務諸表監査業務を行っています。

・業務を執行した公認会計士の氏名　宍戸通孝（継続監査年数４年）、蓮見貴史（継続監査年数３年）、

江澤修司（継続監査年数６年）

・監査業務に係る補助者の構成　公認会計士21名、その他48名

(注)その他は、日本公認会計士協会準会員、システム監査担当者等であります。

ロ　監査公認会計士等の選定にあたって考慮する方針及び選定理由

① 会計監査人の選任の決定の方針及び選定理由

会社法第344条に定める会計監査人の選任は、監査に関する法令及び規定の順守、職業倫理の確立、独立性および外部機関による品質管理レビューに対する誠実な対応がなされた一定の品質を維持できる監査業務の相当性を確保した会社法第337条に定める公認会計士又は監査法人とし、その評価は、監査役会が定める会計監査人評価基準（後記ハ参照）に基づいており、当社会計監査人はこれらの評価基準を満たしていると判断し、選定をしています。

②　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社の会計監査人が会社法第340条第１項に該当すると認められる場合及び監督官庁から業務停止処分を受けた場合等、当社の監査業務に重大な支障を来す事情が発生し、または発生の恐れがあると判断した場合は、速やかに監査役会を開催し、監査役全員の同意があった場合は、会計監査人の解任手続きを取るものといたします。なお、この場合、監査役会は一時会計監査人または代替の会計監査人の選任について決定を行い、代替会計監査人の選任に関する議案を、決定後最初に招集される株主総会に付議いたします。また、監査役会で選定した監査役が同総会において、当該解任の旨及びその理由を報告いたします。

上記のほか、会計監査人の職務執行状況や監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合は、監査役会は、監査役の過半数による決定により、会計監査人の不再任に関する決定を行うとともに、代替の会計監査人の選任について決定を行い、会計監査人の不再任および代替の会計監査人の選任に関する議案を、株主総会に付議いたします。

ハ 監査役及び監査役会が監査公認会計士等または会計監査人に対して行う評価

監査法人の評価に当たっては、監査役会が定める会計監査人評価基準に基づいて行っており、その基準は、①監査法人の品質管理体制　②監査法人に対する外部検査の結果　③監査チームの独立性の保持　④監査チームメンバーのローテーションの適切性　⑤監査業務に当たっての職業的専門家としての懐疑心の保持・発揮　⑥監査報酬の水準・内容　⑦監査役・内部監査部門・社外取締役とのコミュニケーション　⑧経営者・財務部門とのコミュニケーション　⑨グループ監査の状況　⑩不正リスクへの考慮等であり、当社会計監査人はこれらの評価基準を満たしており、監査公認会計士等として適切な会計監査を遂行することができているものと評価しています。

#### 二　監査報酬の内容等

##### ① 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社 | 204 | 146 | 214 | 58
連結子会社 | 461 | 76 | 419 | 81
計 | 666 | 222 | 634 | 139

（注）前連結会計年度における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンスおよび監査・保証実務委員会実務指針第86号（受託業務に係る内部統制の保証報告書）に基づく内部統制の整備状況の検証等に係る業務であります。

当連結会計年度における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンスおよび監査・保証実務委員会実務指針第86号（受託業務に係る内部統制の保証報告書）に基づく内部統制の整備状況の検証等に係る業務であります。

##### ② 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（①を除く）

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社 | ― | 8 | ― | 7
連結子会社 | 86 | 8 | 98 | 29
計 | 86 | 16 | 98 | 37

（注）前連結会計年度および当連結会計年度における非監査業務の内容は、税務に関する助言・指導等です。

##### ③ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

前連結会計年度

該当事項はありません。

当連結会計年度

該当事項はありません。

##### ④ 監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案して監査報酬を決定しております。

⑤　監査役会が監査報酬に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

(4) 【役員の報酬等】

イ　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） | 報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる 役員の員数 （名）
基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等
固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬
取締役 （社外取締役を除く） | 278 | 224 | ― | 40 | 13 | 6
監査役 （社外監査役を除く） | 47 | 47 | ― | ― | ― | 3
社外取締役 | 30 | 30 | ― | ― | ― | 3
社外監査役 | 28 | 28 | ― | ― | ― | 3
合計 | 385 | 331 | ― | 40 | 13 | 15

（注）取締役を対象とする上記の報酬等は、いずれも取締役会があらかじめ定めた取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に従って決定されたものであり、当該決定方針の内容については、「ハ　役員の報酬等の額の決定に関する方針」をご参照ください。なお、上記の業績連動報酬等に関し、当事業年度における連結営業利益の目標は132,200百万円で、実績は140,658百万円となりました。

ロ　提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ　役員の報酬等の額の決定に関する方針

(1)　取締役の報酬
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」という。）を取締役会の決議により定めており、その概要は以下のとおりです。
取締役の報酬については、金銭報酬（固定月額報酬および賞与）と株式報酬で構成することとしております。ただし、社外取締役については、固定月額報酬のみを支給することとしております。また、当社は社外取締役を除く取締役（以下、「対象取締役」という。）がその在任中に死亡した場合には、当該取締役の遺族に対し、株主総会の決議を得た上で、取締役会の決議により定められた役員弔慰金支給規程に従って役員弔慰金を支給することとしております。

これらの報酬のうち、金銭報酬（固定月額報酬および賞与）については、2005年６月29日開催の第44回定時株主総会において、その総額を年額６億円以内（当該定めに係る取締役の員数は11名）とする旨の決議がなされており、かかる株主総会の決議に基づき、指名・報酬委員会が、取締役会の授権を受けて、その上限額の範囲内において各取締役の金銭報酬を決定することとしております。また、対象取締役に支給する株式報酬については、2021年６月25日開催の第60回定時株主総会において、（a）譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬債権の総額を、金銭報酬とは別枠で、年額１億円以内とし、譲渡制限付株式として発行または処分がなされる当社普通株式の総数を年20,000株以内（当該定めに係る対象取締役の員数は７名）とする旨、（b）譲渡制限期間を、対象取締役が当社普通株式の発行または処分を受けた日（以下、「付与日」という。）から、当該対象取締役が当社の取締役、執行役員、監査役および使用人（以下、「当社取締役等」という。）のいずれの地位からも退任または退職（死亡による退任または退職を含む。以下、「退任等」という。）をする時点までの期間とする旨、（c）譲渡制限期間の満了時において、当該対象取締役の当社取締役等からの退任等が任期満了または定年、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由によるものでない場合には、当社は、当該対象取締役が保有する当該普通株式の全部を当然に無償で取得する旨、（d）譲渡制限期間の満了時において、当該対象取締役の当社取締役等からの退任等が任期満了または定年、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由によるものであっても、当該退任等が付与日後最初に到来する当社の定時株主総会の終結時より前である場合には、当社は、当社の取締役会が当該退任等の時期に応じてあらかじめ決定した合理的な基準に従って定められる数の当該普通株式を除き、当該対象取締役が保有する当該普通株式を当然に無償で取得する旨などの決議がなされており、かかる株主総会の決議に基づき、取締役会が、指名・報酬委員会における審議の結果を踏まえた上で、上記(a)の上限額・上限数の範囲内において各対象取締役の株式報酬を決定することとしております。

金銭報酬のうち、各取締役の固定月額報酬の額の決定、および各対象取締役の株式報酬の額（譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬債権の額）の決定にあたっては、各取締役の職責および在任年数、当社の業績等を総合的に勘案し、決定することとしております。また、各対象取締役の賞与の額の決定にあたっては、当社が重要視する経営目標である連結営業利益、EPS（一株当たり当期純利益）、および従業員エンゲージメント（社員満足度）を設定し、達成度等を総合的に勘案し、決定することとしております。

各対象取締役に支給する固定月額報酬の額、賞与の額および株式報酬の額の割合は、概ね65：15：20とすることとしております。固定月額報酬については毎月、各事業年度に係る賞与については翌事業年度の７月に、各事業年度に係る株式報酬については上記の譲渡制限期間に服することを条件として当該事業年度の７月に、それぞれ支給することとしております。

当事業年度においても、これらの手続に則り、取締役の個人別の報酬が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

また、当社は、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役の選解任に関する議案の原案を策定のうえ取締役会に提案し、また、取締役の個人別の金銭報酬を決定および株式報酬を審議のうえ取締役会に答申しております。指名・報酬委員会の構成員は、廣瀬篁治（委員長・社外取締役）、吉田保幸（代表取締役社長）、布施達朗（専務取締役）、渡邊元（社外取締役）、および原美里（社外取締役）の計５名（うち社外取締役３名）であります。

(2)　監査役の報酬
監査役の報酬については、金銭報酬のみで構成することとしており、2024年６月25日開催の第63回定時株主総会において、その総額を年額９千万円以内（当該定めに係る監査役の員数は５名）とする旨の決議がなされており、かかる株主総会の決議に基づき、その上限額の範囲内において個々の監査役の職務に応じた報酬額を、監査役の協議により決定することとしております。

なお、監査役の報酬については、業績連動報酬は導入しておりません。

(5) 【株式の保有状況】

##### イ　投資株式の区分の基準及び考え方

当社の保有する全ての投資株式は、協業、資本・業務提携、事業参画、当社のサービスおよび商品の取引の維持拡大等を総合的に検討して取得したものです。株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受ける純投資を目的とした投資株式は、原則として保有いたしません。

###### ロ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

(1) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、協業、資本・業務提携、事業参画、当社のサービスおよび商品の取引の維持拡大等を総合的に検討して、株式を取得および保有する場合があります。ただし、以下に記す検証の結果、保有の合理性が無いと判断した場合には株式を売却し、政策投資を目的として保有する投資株式の縮減に努めることを保有方針としています。

また、検証方法については、毎年定期的に、取締役会において、保有する個別の株式の便益やリスク等について検証を行う事としております。保有先企業との取引状況ならびに保有先企業の財政状態や経営成績の状況を踏まえた成長性や収益性について確認するとともに、保有に伴う便益の利回りと当社の資本コストの定量的な比較分析、市場環境や株価動向、および保有目的が当社の政策保有に関する方針に合致しているか等、保有の妥当性について総合的に検討し、政策保有の継続の可否について検証を行っております。

(2) 銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式 | 52 | 36,323
非上場株式以外の株式 | 114 | 25,718

###### （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円) | 株式数の増加の理由
非上場株式 | 2 | 31,604 | 主に協業、資本・業務提携や事業参画等、当社の保有方針に該当した株式の購入によるもの
非上場株式以外の株式 | 2 | 2 | 主に協業、資本・業務提携や事業参画等、当社の保有方針に該当した株式の購入によるもの

###### （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)
非上場株式 | 3 | 198
非上場株式以外の株式 | 2 | 88

(3) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
松竹㈱ | 570,000 | 570,000 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
5,566 | 6,515
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 1,656,660 | 1,656,660 | 主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
2,579 | 1,404
㈱ソラコム | 962,400 | ― | 先進テクノロジーを活用した新しいサービスと市場の創出や革新的なIoTデバイスの企画・開発・商品化における資本業務提携・協力関係を維持・強化するため、保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりません。同社は2024年３月26日に東京証券取引所に上場したため、当事業年度より記載しております。 | 無
2,091 | ―
高千穂交易㈱ | 450,000 | 450,000 | 万引き防止システムを活用したセキュリティシステムの商品・サービスの販売における資本業務提携・協力関係を維持・強化するため、継続して保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
1,710 | 1,112
日本空港ビルデング㈱ | 200,000 | 200,000 | 東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル等整備・運営事業における協業・協力関係を維持・強化するため、継続して保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
1,186 | 1,320
サンヨーホームズ㈱ | 1,300,000 | 1,300,000 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
968 | 932
ホーチキ㈱ | 420,000 | 420,000 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
939 | 650
㈱トスネット | 720,000 | 720,000 | 人的警備（施設警備・常駐警備・巡回警備）での業務提携による協力関係を維持・強化するため、継続して保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 有
886 | 648

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
住友不動産㈱ | 123,000 | 123,000 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
713 | 366
東京海上ホールディングス㈱ | 150,345 | 150,345 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
707 | 382
㈱マツキヨココカラ＆カンパニー | 264,000 | 88,000 | 当社グループの営業拠点と同様に全国規模で店舗展開を行っており、主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。株式数の増加は、株式分割によるものです。 | 無
644 | 616
㈱みずほフィナンシャルグループ | 187,433 | 187,433 | 主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
570 | 351
㈱西日本フィナンシャルホールディングス | 210,062 | 210,062 | 主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
402 | 228
㈱九州フィナンシャルグループ | 310,303 | 310,303 | 主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
354 | 148
ヤマトホールディングス㈱ | 158,000 | 158,000 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
340 | 358
曙ブレ－キ工業㈱ | 2,000,000 | 2,000,000 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
292 | 290
㈱滋賀銀行 | 60,000 | 60,000 | 当社グループの営業拠点がある大津市に本社を置き、主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
251 | 160

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
小野薬品工業㈱ | 100,000 | 100,000 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
245 | 276
サイバートラスト㈱ | 128,000 | 64,000 | IoTをはじめとする先端分野における協業・協力関係を維持・強化するため、継続して保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。株式数の増加は、株式分割によるものです。 | 無
232 | 201
㈱イズミ | 66,000 | 66,000 | 当社グループの営業拠点がある中国・四国・九州地方を中心に店舗展開を行っており、主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
231 | 207
㈱りそなホールディングス | 223,400 | 223,400 | 主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
212 | 142
東京応化工業㈱ | 39,000 | 13,000 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。株式数の増加は、株式分割によるものです。 | 無
178 | 99
㈱ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 132,000 | 132,000 | 主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
173 | 117
イオン㈱ | 46,624 | 45,970 | 当社グル－プの営業拠点と同様に全国規模で店舗展開を行っており、主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。株式数の増加は、持株会によるものです。 | 無
167 | 117
㈱しずおかフィナンシャルグループ | 115,500 | 115,500 | 主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
167 | 109
セーフィー㈱ | 250,000 | 250,000 | クラウドシステムを活用したセキュリティシステムの商品・サービスの販売における資本業務提携・協力関係を維持・強化するため、保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
163 | 187

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 17,008 | 17,008 | 主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
151 | 90
㈱オートバックスセブン | 94,089 | 94,089 | 当社グループの営業拠点と同様に全国規模で店舗展開を行っており、主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
150 | 135
㈱ホテル、ニューグランド | 32,000 | 32,000 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
147 | 124
共栄セキュリティサービス㈱ | 45,000 | 45,000 | 人的警備（施設警備・常駐警備・巡回警備）での業務提携による協力関係を維持・強化するため、保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
132 | 127
サッポロホールディングス㈱ | 20,000 | 20,000 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
120 | 68
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ | 149,913 | 149,913 | 主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
115 | 73
センコーグループホールディングス㈱ | 100,000 | 100,000 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
114 | 94
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス | 41,040 | 41,040 | 当社グループの営業拠点と同様に全国規模で店舗展開を行っており、主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
106 | 67
㈱山口フィナンシャルグループ | 67,855 | 67,855 | 主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
105 | 55

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
スルガ銀行㈱ | 115,500 | 115,500 | 当社グループの営業拠点がある沼津市に本社を置き、主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 有
103 | 53
㈱いなげや | 71,631 | 111,518 | 当社グループの主要営業拠点のひとつである首都圏を中心に店舗展開を行っており、主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
100 | 143
㈱山形銀行 | 80,850 | 80,850 | 当社グループの営業拠点がある山形市に本社を置き、主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
95 | 81
イオンフィナンシャルサービス㈱ | 63,246 | 63,246 | 主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
88 | 78
アコム㈱ | 220,000 | 220,000 | 当社グループの営業拠点と同様に全国規模で店舗展開を行っており、主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
88 | 70
㈱十六フィナンシャルグループ | 18,282 | 18,282 | 主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
87 | 51
㈱プロクレアホールディングス | 46,013 | 46,013 | 主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
85 | 96
㈱紀陽銀行 | 43,039 | 43,039 | 当社グループの営業拠点がある和歌山市に本社を置き、主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
79 | 63
㈱東京きらぼしフィナンシャルグループ | 16,000 | 16,000 | 主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
78 | 42

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
㈱琉球銀行 | 64,100 | 64,100 | 当社グループの営業拠点がある那覇市に本社を置き、主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
76 | 59
㈱佐賀銀行 | 34,290 | 34,290 | 当社グループの営業拠点がある佐賀市に本社を置き、主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
73 | 55
㈱メディパルホールディングス | 30,690 | 30,690 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
71 | 55
㈱ふくおかフィナンシャルグループ | 16,703 | 16,703 | 主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
67 | 42
㈱名古屋銀行 | 10,000 | 10,000 | 当社グループの営業拠点がある名古屋市に本社を置き、主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
66 | 31
㈱ＷＯＷＯＷ | 56,000 | 56,000 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
63 | 70
トモニホールディングス㈱ | 150,000 | 150,000 | 主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
62 | 52
ＫＤＤＩ㈱ | 13,800 | 13,800 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
61 | 56
㈱じもとホールディングス | 100,000 | 100,000 | 主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
60 | 38

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
サワイグループホールディングス㈱ | 10,000 | 10,000 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
60 | 36
㈱あいちフィナンシャルグループ | 20,338 | 20,338 | 主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
53 | 43
ピジョン㈱ | 34,992 | 34,992 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
50 | 71
㈱木曽路 | 16,837 | 16,837 | 当社グループの主要営業拠点がある首都圏・中部圏・関西圏を中心に店舗展開を行っており、主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
43 | 37
㈱ミツウロコグループホールディングス | 29,000 | 29,000 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
41 | 37
㈱阿波銀行 | 15,120 | * | 当社グループの営業拠点がある徳島市に本社を置き、主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 有
41 | *
㈱リテールパートナーズ | 21,564 | * | 当社グループの主要営業拠点がある中国・九州地方を中心に店舗展開を行っており、主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
39 | *
㈱帝国ホテル | * | 20,000 | 主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
* | 38

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
㈱岩手銀行 | * | 15,202 | 当社グループの営業拠点がある盛岡市に本社を置き、主に金融取引および当社のサービス・商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 有
* | 32
上新電機㈱ | * | 16,500 | 当社グループの主要営業拠点がある首都圏・中部圏・関西圏を中心に店舗展開を行っており、主にセキュリティサービス事業におけるサービスおよび商品の取引等、取引関係の維持拡大を目的に保有しております。定量的な保有効果は個別の取引条件等に関わるため記載しておりませんが、(1)に記載の方法で2023年10月に保有の妥当性の検証を行いました。 | 無
* | 32

(注)１　「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の１以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。

２　松竹㈱、㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、㈱ソラコム、高千穂交易㈱、日本空港ビルデング㈱、サンヨーホームズ㈱、ホーチキ㈱、㈱トスネット、住友不動産㈱および東京海上ホールディングス㈱以外の50銘柄は、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、貸借対照表計上額上位60銘柄について記載しております。

松竹㈱、㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、日本空港ビルデング㈱、高千穂交易㈱およびサンヨーホームズ㈱以外の55銘柄は、前事業年度における貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、貸借対照表計上額上位60銘柄について記載しております。

###### ハ　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

###### 二　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

###### ホ　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。